資料來源:https://decrypt.co/112564/turkish-authorities-seize-40m-crypto-illegal-gambling-crackdown
作為對非法賭博圈的調查的一部分,土耳其當局查獲了 40 萬美元的加密貨幣
土耳其的賭博受到嚴格監管。 該國於 1998 年禁止賭場,自 2006 年以來,除一項國有服務外,在線博彩已被禁止。
據報導 沙巴日報,當局還對 46 名嫌疑人發出拘留令,指控這些人參與了在 XNUMX 個省份的非法博彩活動。
土耳其首席檢察官辦公室和走私和有組織犯罪調查局稱,嫌疑人調解了非法賭博活動產生的資金,然後將這些資金轉移到該集團的加密地址。
沒有跡象表明沒收了哪些加密貨幣。
土耳其內政部長蘇萊曼·索伊盧說:“這次行動來自土耳其塞浦路斯,與哈利勒·法利亞勒的謀殺案有關。”
Halil Falyali,土耳其人 塞 商人,在他家附近開車時被槍殺 恰塔柯伊, 凱里尼a 2022 年 XNUMX 月在北塞浦路斯土耳其共和國。
該事件導致兩名男子,M. Faysal Söylemez 和 Mustafa Söylemez, 面臨加重的無期徒刑。
Falyali 本人對洗錢調查並不陌生,而且顯然 自 2016 年以來一直在美國被通緝 以洗錢和販毒罪名。
至少根據土耳其當局的說法,沒收的 40 萬美元可能只是冰山一角。
當局稱,還發生了與該事件有關的約 2.5 億土耳其里拉(約合 134.3 億美元)的轉移。
土耳其當局似乎有意繼續調查,Soylu 說 沙巴日報 “這只是一個開始。”
他在另一次會議上告訴記者:“我們向這些國家提供了這些文件,以努力創造一種條件,防止非法投注在世界任何地方發生,包括此類活動的中心歐洲。”
他補充說,“關於土耳其從犯罪和非法賭博中賺錢的指控是錯誤的”,並且“土耳其正在與其所有機構合作,阻止有組織犯罪的加密貨幣交易和收益。”
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