Terraform Labs 調查加強：與崩盤有關的七家加密貨幣交易所遭到突襲

由於 Terraform Labs 的調查，韓國加密貨幣生態系統仍然存在問題。 據報導，該國當局週三以他們最近的行動推進了調查。 針對 Terraform Labs 管理層的欺詐指控的調查仍在進行中。

Terraform 探針升溫

作為對今年早些時候 Terraform Labs 標誌性的 Terra 協議失敗的持續調查的一部分，韓國當局已開始對加密貨幣交易所進行搜索。

這些搜索被認為與有關 Terra 網絡崩潰的欺詐指控有關。 檢察官於當地時間下午 5 點左右開始從這些企業中獲取文件和其他數據源。

韓國檢察官對 Terraform Labs 進行搜查和扣押的 15 家企業中有 XNUMX 家加密貨幣交易所。

首爾南區檢察廳金融和證券犯罪聯合調查組突擊搜查了 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Copax 的辦公室，以及與 Terra 倒閉有關的其他公司。週三由 新聞1 韓國. 據稱當局收集了有關 TerraUSD（前身為 UST）和 Terra（LUNA）交易的信息，在代幣價格大幅貶值並隨後在 200,000 月崩盤後，這導致近 XNUMX 萬韓國投資者蒙受損失。 Terra (LUNA) 現在是 Luna Classic (LUNC)。

另外，根據 韓聯社，偵探們至少搜查了另外八個地方，包括參與調查的人的家和辦公室。

Terraform Labs 的聯合創始人 Do Kwon 和 Daniel Shin 是許多人的目標 法律行動。 其中包括指控權和公司欺騙投資者數十億韓元的訴訟，以及有關執法部門正在調查該公司涉嫌經營一家 龐氏騙局 和 洗錢 方案。 權的稅務文件在 XNUMX 月被官員沒收，作為調查可能的一部分 逃稅. 據報導，Terra 問題是在一次會議上提出的 美國和韓國官員 上個月。

BTC/USD 的交易價格超過 24 萬美元。 資源： TradingView

韓國官員還對該公司一名員工展開調查 挪用比特幣 2021 年 XNUMX 月。然而，沒有證據表明嫌疑人與 Do Kwon 有關聯。

此外，區塊鏈安全公司 Uppsala Security 和 CoinDesk Korea 最近的分析證實了一些認為 Terra 生態系統的消亡可能已經 內部工作。

Terra 的主要設計師之一，A 先生，是 禁止 作為首爾南區檢察廳金融和證券犯罪聯合調查組調查的一部分。

相關閱讀 | 韓國在調查期間阻止 Terra 的員工離開該國

銀行交易也是調查的一部分

據報導，當局已詢問銀行是否與潛在欺詐有任何联系，據報導 彭博文章。 銀行正在調查“使用加密資產進行洗錢或貨幣投機”的風險。 文章還稱，新韓銀行和友利銀行是當局聯繫過的兩家主要地區銀行。

“監管機構正在審查是否違反了有關洗錢和外匯交易的法律。 監管機構加強了與該國檢察官在調查中的合作。”

新韓銀行發言人表示，雖然交易的確切數量尚未確定，但目前正在進行監管調查。 此外，檢察官正在調查上述交易與附近加密貨幣交易所之間的聯繫。 是否向海外利益相關者支付了錯誤款項似乎是調查的核心。 因此，商業銀行不可避免地成為異常國際交易調查的焦點。

相關閱讀 | Terra 的陰謀愈演愈烈：檢察官發現了用作資金渠道的秘密子公司

儘管總部設在韓國，Terraform Labs 的破產以及隨之而來的事件對加密貨幣行業產生了重大影響。 受美國 UST 和 LUNA 慘敗影響的投資者暗示，將對收益產生計劃 Stablegains 因涉嫌挪用 44 萬美元存款現金而採取法律行動。

特色圖片由蓋蒂圖片社提供| 圖表依據 TradingView