韓國發現通過加密貨幣交易所轉移的 650 億美元非法資金 

根據一個 當地報告，韓國金融監管局 (FSS) 發現了與加密貨幣交易所有關的額外 650 億美元的非法國際資金轉移. 

XNUMX 月，FSS 展開了調查 在收到來自韓國最大的兩家商業銀行 Woori 和 Shinhan 的可疑國際轉移大筆資金的報告後，所有當地銀行都被轉移到了所有當地銀行。 當時，金融監管機構指示銀行進行內部調查並提交結果，然後開始研究。

根據該報告，最近發現的 680 億美元被非法轉移到國外是 FSS 對有關當地銀行進行調查的最新結果，使涉嫌非法資金的總額達到 7.2 億美元。

據 FSS 稱，大部分資金首先來自 加密貨幣交換 在被轉移到海外之前存入當地銀行賬戶。

犯罪者利用加密套利交易

金融監管機構進一步補充說，這些交易與該國的“泡菜溢價”套利服務有關。

套利是一種投資策略，投資者在不同市場買賣資產，並利用兩個市場的價格差異來產生利潤。

FSS 指出，犯罪者利用這種交易形式在外匯交易所購買加密貨幣，然後通過資產價格較高的韓國交易所出售。

該監管機構補充說，違規者產生的利潤從韓國加密貨幣交易所轉移到當地銀行，然後再將錢匯給在海外註冊的同行。

據FSS稱，一些違法者，從商品經紀人和化妝品批發代理商等個人到旅行社等公司，建立了虛假公司和未註冊的商業模式來掩蓋他們的踪跡。

最重要的海外轉移，主要是美元，是到香港、日本和中國。 報告補充說，FSS 計劃在下個月結束檢查，並對違規者進行處罰。

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