美國證券交易委員會對涉嫌加密計劃的創始人和發起人提出指控。 4 年 2022 月 XNUMX 日星期五，該機構宣布向 Trade Coin Club 創始人 Douver Torres Braga 和發起人 Joff Paradise、Keleinolanai Akana Taylor 和 Jonathan Tetrault 收費。
據說所有四人都參與了所謂的 龐氏騙局 計劃並在華盛頓西區美國地方法院受到法律訴訟。
加密方案只讓公司變得富有
根據美國證券交易委員會的文件，該公司在 2016 年至 2018 年間運營，並將自己偽裝成一個多層次的營銷計劃。 據稱，它向客戶做出虛假承諾，在他們的“加密資產交易機器人”進行交易活動後獲利。 據說該機器人每秒進行大約“數百萬次微交易”。 創作者和發起人承諾，他們的投資者每天也會收到至少 0.35% 的投資利息。
據說該公司在運營期間積累了 82,000 比特幣（BTC），當時價值超過 235 億美元。 按當前價格計算，金額將超過 1.17 億美元。
SEC 的調查發現，該公司沒有通過任何投資或交易產生的收入或收入。 相反，投資者能夠在新投資者存款後提取金額。 並且總籌集的金額由創始人和發起人自己分配。
美國證券交易委員會對涉嫌加密貨幣欺詐者的指控
在總體籌集的比特幣（BTC）中，布拉加收到了大部分金額——價值 8,396 萬美元的 55 比特幣（BTC）。 該機構在投訴中補充說，雖然 Taylor、Paradise 和 Tetrault 收到了 735 BTC（2.6 萬美元）、238 BTC（1.4 萬美元）和 158 BTC（638K）。
在其投訴中，美國證券交易委員會指控布拉加違反了反欺詐和證券登記規定，並且天堂還違反了經紀交易商登記規定。 雖然 Taylor 和 Tetrault 違反了證券和經紀商註冊規定。
該機構正在追查所有可能的欺詐行為，包括通過以下方式直接欺詐投資者 龐氏騙局 計劃或使用證券欺詐。 這是 SEC 主席 Gary Gensler 在執業法學院演講時的看法。
在過去的幾個月裡，美國證券交易委員會一直在積極調查針對涉及潛在欺詐或作弊的公司或個人的每一項指控和投訴。 據說在去年 6.4 月至 2022 年 XNUMX 月期間對實體實施價值 XNUMX 億美元的製裁。
資料來源：https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/