SEC 在 300 億美元的“加密金字塔和龐氏騙局”中指控“欺詐者”

美國證券交易委員會指控 11 人參與了該機構所謂的“欺詐性加密金字塔和龐氏騙局”。 

據美國證券交易委員會稱，Forsage 據稱以非法方式從散戶投資者那裡籌集了超過 300 億美元，這些資金來自包括美國在內的全球各國。 聲明 週一發布。 該機構指控該組織的四位創始人和一系列推動九位數計劃的人。

“欺詐者不能通過將他們的計劃集中在智能合約和區塊鏈上來規避聯邦證券法，”領導調查的美國證券交易委員會加密資產和網絡部門代理主管卡羅琳·威爾士漢斯 (Carolyn Welshhans) 說。

根據 SEC 2020 年的刑事訴訟，俄羅斯、格魯吉亞共和國和印度尼西亞的創始人創建了 Forsage，這是一個允許數百萬散戶投資者使用以太坊、Tron 和 Binance 區塊鏈通過智能合約進行交易的網站。

Forsage 的用戶通過招募其他人加入所謂的計劃來獲得回報，該計劃進行了兩年多。 此外，據稱 Forsage 使用新投資者的資金向早期投資者付款，美國證券交易委員會稱這是典型的龐氏騙局。

菲律賓監管機構和蒙大拿州證券和保險專員採取了停止行動，並於去年 XNUMX 月與 Forsage 取得了聯繫。 據美國證券交易委員會稱，該案中被指控的個人繼續在多個 YouTube 視頻中宣傳該計劃，並否認了這些指控。

一個 YouTube 渠道 聲稱是 Forsage 的官方版本已獲得約 170,000 次瀏覽，並擁有約 6,500 名訂閱者。 它包括視頻——最長大約一分鐘——人們談論 Forsage 如何改善他們的生活。

與此同時，Forsage 的網站聲稱已經吸引了超過 2 萬的參與者。 它說，過去一天約有 2,500 人加入了 Forsage，會員已獲得價值超過 1.35 億美元的獎勵，大概是自網站推出以來。

雖然 Forsage 的創始人在美國境外，但 SEC 指控居住在伊利諾伊州、密西西比州、肯塔基州和佛羅里達州的美國人涉嫌幫助推廣該計劃。