擁有強大社會關係的俄羅斯人因入侵烏克蘭而受到國際制裁，他們一直在使用 cryptocurrencies 一份報告稱，這是為了洗錢。
加密監管公司 Elliptic 表示，它發現了數百萬個與犯罪活動有關的加密地址，以及 400 個幫助用戶使用盧布購買加密貨幣的數字資產提供商。
Elliptic 還能夠識別與俄羅斯受制裁參與者相關的十萬多個加密地址。
Elliptic 首席執行官 Simone Maini 表示：“我們已將超過 15 萬個加密地址與俄羅斯的犯罪活動直接聯繫起來。”
該公司進一步補充說，他們正在與政府機構和其他組織合作，使用各種手段積極調查據信與受到製裁的俄羅斯官員和寡頭有關的加密錢包。
邁尼表示，“制裁篩查需要的不僅僅是將客戶的錢包地址與製裁名單上公佈的地址進行匹配，這樣才能發揮作用。 資金應該並且可以通過區塊鏈分類賬進行追踪，以篩選它們與受制裁行為者控制的所有已知和推斷的加密資產地址的鏈接。”
她還表示，“交易量飆升表明，普通俄羅斯人繞過了壓迫性的資本管制，逃離了盧布貶值，前往加密資產的避風港。”
該報告強調了歐盟、美國和英國製裁給俄羅斯帶來的越來越大的壓力。 這也是受制裁的俄羅斯人用來洗錢的方法的證據。
上週，美國總統喬·拜登宣布對受制裁的俄羅斯人的加密資產實施新的製裁，作為對俄羅斯人的額外懲罰形式。 侵略 烏克蘭。
而倫敦證券交易所集團的負責人 說過 每 加密貨幣交換 隨著西方政府尋找解決莫斯科入侵烏克蘭問題的方法，與俄羅斯接觸可能會帶來負面後果， 區塊鏈新聞 報告。
LSEG 首席執行官 David Schwimmer 表示，加密貨幣交易所陷入困境，要么遵守獨立於監管的理念，要么支持全球金融中心化體系——這需要監管和透明框架的要求。
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資料來源：https://blockchain.news/news/ Russians-under-sanctions-using-crypto-to-launder-money:-elliptic-report