來自俄亥俄州的男子因涉嫌 12,000,000 美元的加密龐氏騙局而被 CTFC 指控

商品期貨交易委員會 (CTFC) 對一名俄亥俄州男子收取超過 12 萬美元和 10 個比特幣 (BTC) 涉嫌龐氏騙局。

根據新的 新聞稿，CTFC 正在對 Rathnakishore Giri 和他的兩家公司採取民事執法行動，指控他們以欺詐方式向 150 名客戶募集資金。

CFTC 還指控 Giri 的父母 Giri Subramani 和 Loka Pavani Giri 作為救濟被告，指控他們擁有沒有合法權益的資金。

“投訴指控稱，從大約 2019 年 12 月至今，被告參與了一項欺詐計劃，他們從至少 10 名客戶那里索取並接受了超過 150 萬美元和 XNUMX 多個比特幣，以投資於據稱由被告人。

根據起訴書，被告在向客戶招攬時做出了許多虛假和誤導性的陳述，包括保證利潤，以及 Giri 作為數字資產交易商的所謂成功。”

CTFC 還聲稱 Giri 在重大事實上向投資者撒謊，並像龐氏騙局一樣經營他的公司，利用他從客戶那裡收集到的錢來資助奢侈的生活方式。

“訴狀還稱，被告在向客戶招攬時遺漏了重要事實，包括被告挪用客戶資金以類似於龐氏騙局的方式向其他客戶支付利潤，以及挪用客戶資金來支付 Giri 的奢侈生活方式，這包括遊艇租賃、豪華假期和奢侈品購物。

訴狀進一步指稱，當被告將客戶資金轉移到 Giri 和救濟被告的個人銀行和數字資產交易賬戶時，被告將客戶資金與 Giri 和救濟被告的資金混合在一起。”

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