美國國稅局 (IRS) 正在訪問加密銀行 sFOX 的客戶記錄,作為調查潛在逃稅行為的一種手段。
根據新的新聞稿,美國國稅局已 獲得 一項法院命令授權其深入調查 sFOX 的記錄,以尋找據稱交易虛擬資產且未報稅的美國客戶。
此前曾與 MY Safra 銀行合作為用戶提供銀行數字資產交易服務的加密貨幣主要交易商 sFOX 現在必須在 IRS 贏得一場允許他們發出 John Doe 傳票的法庭訴訟後將其加密交易數據交給 IRS。
“自 175,000 年以來,sFOX 擁有超過 12 名註冊用戶,他們總共進行了超過 2015 億美元的交易。根據其最近在加密貨幣方面的經驗,美國國稅局有充分的理由相信,許多虛擬貨幣交易沒有在納稅申報表上正確報告。
除其他原因外,沒有第三方就此類交易向 IRS 報告,而向其他加密貨幣交易商送達的傳票顯示此類交易存在重大漏報。
此外,美國國稅局的調查已經確定了至少 XNUMX 名美國納稅人,他們使用 SFOX 的服務進行加密貨幣交易,但沒有按照法律要求向美國國稅局報告這些交易。”
John Doe 傳票是一種調查策略,用於揭露涉嫌逃稅的個人身份。 根據新聞稿,雖然 MY Safra 銀行本身沒有被指控違反任何法律,但該公司仍必須遵守傳票。
“John Doe 傳票指示 MY Safra 製作記錄,使 IRS 能夠識別美國納稅人,他們是 sFOX 的客戶,以及從事加密貨幣交易的人,這些交易可能沒有在納稅申報表上正確報告。”
正如 IRS 專員 Charles P Retting 所說,
“政府獲得第三方信息的能力仍然是打擊逃稅的關鍵工具。 法院批准 John Doe 傳票加強了我們為確保每個人支付公平份額而持續的重大努力。
從數字資產交易中獲得收入的納稅人需要遵守其備案和報告責任。”
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特色圖片:Shutterstock/inmood
資料來源:https://dailyhodl.com/2022/09/28/irs-wins-court-battle-to-access-crypto-bank-sfoxs-customer-records-for-tax-investigation/