非法加密交易在 2022 年達到歷史新高：報告

2022 年創下了非法鏈上交易的記錄，擱置了對 FTX、Celsius、三箭資本、Terraform Labs 等失敗的加密貨幣企業的刑事調查。根據 Chainalysis 12 月 20.1 日的一份報告，去年非法地址收到的加密貨幣總價值達到 XNUMX 億美元。

這些數字不是最終的，因為隨著分析師確定與犯罪活動相關的新地址，非法交易量的衡量標準會隨著時間的推移而增長。此外，它不包括販毒等非加密本地犯罪的收益以及上述倒閉公司的餘額資金，這些公司目前正在全球各個司法管轄區接受調查。

此時，20.1 億美元的總價值略高於 2021 年的相同衡量標準（18 億美元）10%。然而，它仍然代表著歷史記錄，並且顯著（超過 60%）超過了 2020 年的 8 億美元。

這些數字可以解釋為 44 年 2022% 的非法交易涉及受制裁的實體：去年，美國外國資產控制辦公室 (OFAC) 啟動了一些“最雄心勃勃且最難執行”的加密貨幣制裁. 與製裁相關的交易量增長如此之快，以至於由於規模問題甚至無法包含在圖表中。 Chainalysis 將這一增長評估為 10% 百萬大關。

該報告引用了加密貨幣交易所 Garantex 的示例。該俄羅斯平台在 2022 月被列入 OFAC 制裁登記冊的同時繼續運營，並在 XNUMX 年承載了大部分與製裁相關的交易量。

正如 Chainalysis 網絡犯罪研究負責人埃里克·賈丁 (Eric Jardine) 向 Cointelegraph 解釋的那樣，當錢包屬於已知的非法實體（例如暗網市場或受制裁平台）時，該報告將其視為“非法”錢包。如果個人或非託管錢包持有被黑客竊取的資金，則可能會被標記為非法。然而：

“如果個人/非託管錢包在指定後向 Tornado Cash 匯款，則該錢包不會被標記為非法活動，但交易量將被視為‘非法’，因為它涉及非法實體收到的資金。”

XNUMX 月初，英國國家網絡犯罪部門推出了一個加密貨幣部門調查涉及使用加密貨幣的英國網絡事件。此舉旨在在政府呼籲消除該國的“髒錢”之際，加強對該國加密資產的執法重點。