2022 年非法加密交易首次超過 20 億美元：Chainalysis

據報導，2022 年涉及加密貨幣的非法金融交易連續第二年激增，達到 20.1 億美元的歷史新高。 

之前的記錄是在 2021 年，當時數字資產促成了價值 18 億美元的刑事訴訟。

在熊市中上漲

除了市場大幅下滑、無數破產和醜聞外，2022 年將被視為非法加密貨幣交易蓬勃發展的一年。 根據 Chainalysis 最近的 研究，在過去 20.1 個月中，非法加密地址收到的總價值達到 12 億美元。

區塊鏈數據平台指出，去年的事件讓最新報告的形成有點“棘手”。 它還解釋說，該數字僅包括與加密貨幣相關的犯罪，而不包括其他犯罪行為，例如在販毒或賣淫中使用數字貨幣。

“我們必須強調，這是一個下限估計——我們對非法交易量的衡量肯定會隨著時間的推移而增長。”

Chainalysis 指出，與 100,000 年相比，2022 年與受制裁組織相關的交易猛增了 2021 萬倍以上，佔去年犯罪活動總量的 44%。

總部位於俄羅斯的加密貨幣交易所 Garantex 就是這樣一個例子。 外國控制辦公室 (OFAC) 於 XNUMX 月（弗拉基米爾·普京 (Vladimir Putin) 在烏克蘭發起“特別軍事行動”幾個月後）對其進行了製裁，但該平台仍在繼續運營。

加密貨幣詐騙也發揮了重要作用，約佔非法交易總額的 20%。 儘管如此，去年針對欺詐計劃的加密訴訟仍遠少於 2021 年的記錄。 

“市場低迷可能是造成這種情況的原因之一。 例如，我們在過去發現，加密騙局在熊市期間收入較少，這可能是因為用戶更加悲觀，並且不太可能相信在資產價格下跌時騙局的高回報承諾。

總的來說，總體而言，加密貨幣中的資金較少往往與與加密貨幣犯罪相關的資金較少相關，”Chainalysis 解釋道。

暗網交易減少

與 2021 年（牛市期間）相比，暗網市場上涉及加密貨幣的非法交易也有所下降。 

美國當局 被捕 2021 年 330 月，俄羅斯瑞典公民 Roman Sterlingov 聲稱他洗了價值超過 XNUMX 億美元的比特幣。 他是比特幣霧的領導者——一種在暗網中運行的互聯網服務。

官員們在八月份加倍努力， 指責 巴爾的摩居民 Ryan Farace 在暗網上洗了將近 3,000 BTC。

去年的一個例子是針對俄羅斯暗網市場——Hydra Market 的調查。 德國的執法人員 關閉 該實體的服務器基礎設施在 543 月沒收了 XNUMX BTC。