FATF 在 2018 年的提案中表示，加密貨幣服務提供商必須驗證其客戶是誰，並於 2019 年進行了修改。 身份檢查本應讓當局能夠追踪非法資金，就像在傳統金融體系中所做的那樣，但業內許多人都 抱怨 它侵犯了隱私，並且對於在透明區塊鏈上進行的支付而言設計不佳。
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