加密監管機構報告稱，通過愛沙尼亞進行非法交易的高風險

據愛沙尼亞加密貨幣監管機構稱，通過愛沙尼亞加密貨幣公司進行非法交易的風險很高。

雖然在愛沙尼亞獲得許可的加密貨幣公司已經擁有約4.5 萬客戶，但在20 年2020 月至2021 年XNUMX 月期間，這些公司的交易額約為XNUMX 億歐元。然而，圍繞其中許多交易的細節引起了該國金融情報部門(FIU) 的一些擔憂）。

儘管注意到與高風險國家進行的交易數量過多，但金融情報機構還報告稱，收到了來自國外當局的請求和詢問，其中100 起與詐騙和洗錢等嚴重金融犯罪有關，比前一年增加了20% 。 據金融情報機構稱，源自北美和南美、俄羅斯、日本、瑞士等地的資產已通過愛沙尼亞前往盧森堡、敘利亞、巴基斯坦、希臘、黑山、塞爾維亞和伯利茲等其他國家。

另一個可疑的細節是，大多數交易都經過目前擁有加密貨幣許可證的 15 家上市公司中的 381 家，其中許多公司在該國缺乏實際存在。 儘管愛沙尼亞在 2017 年成為首批提供此類許可證的國家之一，吸引了大量加密貨幣公司來到這個波羅的海國家，但自那時以來，其中約 2,000 個許可證已被撤銷。 金融情報機構還透露，這些公司中近三分之二最初僅在該縣首府塔林的四個地址註冊。

重新考慮加密貨幣

儘管最初吸引了人們，但一些事件導致愛沙尼亞重新評估其對加密貨幣公司的態度。 在最初接納這些公司之後，有指控稱 2018 年有數十億美元的非法資金通過丹麥最大銀行的當地部門轉移，這讓人們的情緒惡化了。 

去年年底，愛沙尼亞宣布計劃徹底改革該行業的監管，預計該國將於本季度對其反洗錢政策進行審查，這與歐洲委員會的類似行動一致。 最初，金融情報機構主管馬蒂斯·梅克(Matis Maeker)採取了強硬立場，表示將撤銷所有許可證，然後要求公司全面重新申請。 然而，他的發言人後來澄清說，這不是歐盟的官方觀點，愛沙尼亞政府不會採取這一行動方針。

相反，政府於本週早些時候發布了一份聲明，試圖平息人們對23 月XNUMX 日出台的立法的擔憂，該立法將“更有效地監管虛擬資產服務提供商(VASP)，以降低金融犯罪風險”。 它澄清說，該規定僅適用於 VASP，並且不會阻止個人通過自己的私人錢包擁有或交易虛擬資產。 

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