假冒加密貨幣交易公司的高管對 100 億美元的龐氏騙局認罪

據檢察官稱，龐氏騙局 AirBit Club 的六名高管已經承認他們參與了一項欺詐和洗錢計劃，據稱他們從受害者那裡騙取了 100 億美元。 

8 月 XNUMX 日，創始人之一巴勃羅·雷納托·羅德里格斯 (Pablo Renato Rodriguez) 承認了共謀電匯欺詐的指控。

AirBit 俱樂部龐氏騙局曝光

AirBit 俱樂部是一個 全球騙局 其中，發起人在美國、南美、東歐和亞洲組織了“奢華的博覽會”和社區演示，並誘使受害者投資“會員資格”，據稱這些會員資格可通過加密貨幣開采和交易產生回報。

使用在線門戶網站，受害者可以監控他們的“餘額”，但這些數字是虛構的，他們無法提取資金。

全球數百萬美元加密貨幣龐氏騙局“AirBit Club”的運營商和代理人認罪https://t.co/MT3mM9aqPV

-美國檢察官SDNY（@SDNYnews） 2023 年 3 月 8 日

美國檢察官達米恩·威廉姆斯 說 詐騙者使用受害人的資金購買了奢侈的車輛、豪宅和珠寶。 部分收入用於資助其他博覽會以吸引更多受害者。

威廉姆斯說：

“被告沒有代表投資者進行任何加密貨幣交易或挖礦，而是建立了一個龐氏騙局，並拿走受害者的錢來中飽私囊。” 

圖片：Twitter

加密騙子如何從龐氏騙局中獲利

大多數加密貨幣龐氏騙局通過向投資者承諾其在加密貨幣或交易平台上的投資獲得高回報來運作。 這些高回報承諾通常是通過社交媒體、在線廣告或其他數字平台做出的。

這些計劃通常針對不精通加密貨幣技術細節但渴望投資這個新興且可能有利可圖的市場的投資者。

圖片：比特幣智慧

詐騙者通常聲稱可以訪問高級交易算法或內幕信息，從而使他們能夠從加密貨幣交易中獲得高額利潤。 他們還可能提供推薦獎金或其他激勵措施，以鼓勵投資者引入新參與者，從而建立投資者網絡。

實際上，這些計劃不是合法的投資機會，而是依靠招募新投資者向早期投資者支付回報的欺詐操作。

隨著新投資者的減少，該計劃崩潰了，使許多投資者蒙受了重大損失。

BTCUSD 目前在日線圖上的交易價格為 21,681 美元 | 圖表： TradingView.com

致富幫派

除 Rodriguez 外，聯合創始人 Gutemberg Dos Santos 於 2021 年 2020 月從他的祖國巴拿馬被引渡到美國後，於 XNUMX 年 XNUMX 月認罪。

協助羅德里格斯和多斯桑托斯洗錢的律師斯科特休斯在 XNUMX 月初認罪。

這一年， 三名發起人也認罪：傑基·阿吉拉爾、卡琳娜·謝瑞茲和塞西莉亞·米蘭

雖然目前還沒有被告被判刑，但每人都可能面臨最高 70 年的監禁。

-來自 Finance Magnates 的精選圖片