歐洲監管機構發布報告敦促歐洲打擊基於加密的洗錢活動

歐洲監管機構 MONEYVAL 發布了一份報告，警告去中心化金融和隱私幣的危險，敦促歐洲各國打擊基於加密貨幣的洗錢活動。 

report反洗錢和反恐融資評估專家委員會（MONEYVAL）於週三發布的報告呼籲對加密貨幣以及律師和會計師等“專業看門人職位”進行更嚴格的監管，以便打擊洗錢。 

MONEVYAL 主席 Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz 指出：

“2021 年的潘多拉文件醜聞表明，洗錢威脅的規模日益擴大，以及洗錢者持續濫用國際金融體係來隱藏其非法收益。 我們面臨著眾所周知的洗錢方法和新趨勢的結合，需要歐洲和世界各地政府採取強有力的行動和協調”。

潘多拉文件洩露了超過 12 萬份文件，這些文件指控全球政客和富裕精英逃稅和腐敗，而專業人士或“看門人”則為這種逃稅提供了便利。 MONEYVAL 得出的結論是，新興的數字資產領域是打擊洗錢的另一個重大挑戰。

“有人懷疑，一些較小的加密貨幣是專門出於洗錢的動機而設立的……較大的虛擬資產正在遭受嚴重的市場操縱，這是洗錢的主要上游犯罪。” 

弗蘭科-賈斯凱維奇補充道：

“新的洗錢趨勢與新興的虛擬資產領域、全球加密貨幣使用的增加以及所謂的“去中心化金融”（DeFi）快速發展的生態系統的其他組成部分有關。”

年度監管報告稱，MONEYVAL評估的22個歐洲司法管轄區中，有18個司法管轄區合規水平不足。 

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