美國司法部在 Crypto Ponzi 案中指控九人。 

• IcomTech 和 Forcount 是參與龐氏風險投資的公司，承諾向受害者提供虛假回報。 
• 在類似 FTX 的事件發生後，司法部最近一直非常嚴格。
• FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried 在巴哈馬群島被捕並被拒絕保釋。

美國司法部 (DoJ) 變得格外警惕，正在審查加密行業參與者。 所有這些警惕或許是為了避免 FTX 在美國本土崩潰“第二部分”。 美國司法部宣布，他們已於週三對 XNUMX 名涉嫌經營兩個加密貨幣龐氏騙局的人提出指控——“IcomTech”和“Forcount”，又名“Weltsys”。

這兩項起訴應被視為對所有加密貨幣騙子的警告。 美國檢察官達米安威廉姆斯在一份聲明中說，

“偷就是偷，即使用加密貨幣的行話打扮也是如此。”

根據美國司法部的說法，Icom Tech 和 Forcount 聲稱是加密貨幣交易和採礦公司，它們向投資者承諾利潤以換取購買與加密貨幣相關的投資產品。 受害者使用現金、電匯、支票和 cryptocurrency 投資。 

在第一份起訴書中，美國司法部指控 Marco Ruiz Ochoa、David Carmona、Juan Arellano、Moses Valdez、Gustavo Rodriguez 和 David Brend 因參與 IcomTech 而實施電匯欺詐。 該機構表示，該合資企業的運營時間為 2018 年年中至 2019 年底。

在第二份起訴書中，司法部指控 Juan Tacuri、Francisley Da Silva 和 Antonia Perez Hernandez 參與了 Forcount。 從 2017 年年中到 2021 年末，它經營一家所謂的龐氏企業。席爾瓦和塔庫裡還被指控從事反洗錢 (AML) 行為。

該機構表示，該公司向各自的受害者作出虛假承諾，除了其他好處外，他們還有權獲得公司加密貨幣開采和交易所賺取的利潤的一部分。 這將保證他們每天的回報； 投資應在六個月內翻一番。 

SEC 指控 8 名社交媒體影響者涉及 100 億美元的證券欺詐。 

14 月 8 日，美國證券交易委員會 (SEC) 對 100 名社交媒體影響者提出指控； 誰使用 Twitter 和 Discord 來操縱交易所交易的股票。 該騙局涉及約 XNUMX 億美元。 

七名被告將自己宣傳為成功的交易員，並在 Twitter 和 Discord 上獲得了數千名粉絲。 據稱他們從事 “抽水和傾倒” 因為他們購買了某些公司的股票並在他們的社交媒體賬戶和播客上宣傳他們的名字。 他們通過指示價格目標來促使追隨者購買這些股票，表明他們也在購買並持有這些股票。 但當價格飆升時，他們在沒有向追隨者透露的情況下出售了他們的股票。 

第八名同夥負責通過將他們宣傳為交易員並在他的播客上共同主持來幫助該公司。 

Andrew 是一名區塊鏈開發人員，他在畢業後就對加密貨幣產生了興趣。 他是一個敏銳的細節觀察者，並分享了他對寫作和作為開發人員的熱情。 他對區塊鏈的後端知識幫助他為自己的寫作提供了獨特的視角

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