已倒閉的加密貨幣交易所 FTX 和 Sam Bankman-Fried 在土耳其面臨欺詐調查

破產的加密貨幣交易所 FTX 及其聯合創始人 Sam Bankman-Fried 可能在海外面臨欺詐指控，因為土耳其官員正在調查這位前首席執行官。

根據新的 公告 由土耳其金融犯罪調查委員會、Bankman-Fried 和加密貨幣交易所因最近解體而受到欺詐調查。

Bankman-Fried 被指控將價值數十億美元的客戶資金借給 FTX 的量化交易部門 Alameda Research，處理不當。

“14 年 2022 月 XNUMX 日，在根據法律法規賦予我們機構的職責和權限的框架內，對與以商品名運營的全球加密資產交易平台相關的自然人和法人進行了調查FTX.com。”

土耳其官員表示，調查迄今已取得結果，聲稱 FTX 和 Bankman-Fried 對客戶不誠實，造成了異常的市場狀況。 因此，董事會要求檢察官沒收看似“可疑”的數字資產。

“由於我們的機構正在對這個問題進行調查，在這個階段，客戶的信任沒有得到妥善保護。

客戶的信任被轉移到另一個人或多個人或通過不真實的工作和交易帶到國外，其中非真實的加密資產被買賣給客戶，市場的供求以虛構的方式管理，違背正常的市場運作……

已向伊斯坦布爾首席檢察官辦公室提出申請，要求對第 282 條規定的各種先前犯罪和洗錢所產生的財產價值進行調查，並沒收可疑資產。”

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特色圖片：Shutterstock/Jacob_09