加密公司面臨滿足 FCA 標準的艱苦戰鬥

一項令人擔憂的發現是，金融行為監管局 (FCA) 的一份新報告顯示，向監管機構申請許可證的加密貨幣公司中有 85% 未能達到其最低標準。

發表於 26 月 XNUMX 日， 報告，由國會議員組成的財政部委員會委託，揭露了令人擔憂的不遵守反洗錢和反恐融資要求的情況。

儘管英國尚未為數字貨幣建立結構化控制系統，但 FCA 已懇請任何與加密貨幣打交道的公司加入其反洗錢系統，以繼續在該國提供服務。

加密供詞：FCA 發現了什麼？

在財政部委員會最近的會議上，金融行為監管局 (FCA) 透露，最近加密公司的很大一部分申請被發現“標準不佳”，只有 5% 通過了初步評估流程。 

總體而言，FCA 報告稱，73% 的申請已被撤回或拒絕，失敗率遠高於監管機構接受新職權時的失敗率。 

在一些極端案例中，FCA 發現了與金融犯罪或有組織犯罪的潛在聯繫，並立即將這些公司轉介給相關執法機構。 

此外，監管機構發現，一些公司的幾名關鍵人員“缺乏履行職責和有效控制風險所需的適當知識、技能和經驗”。

“我們正在對加密監管進行調查，這些統計數據並沒有消除我們的印象，即這個行業的某些部分是‘狂野的西部’。”

Harriett Baldwin，財政委員會。

加密公司與 FCA 之間的麻煩關係

加密公司和金融行為監管局（FCA）已經 動蕩的關係 在過去的幾年裡。

自從 FCA 頂替 自 2020 年 XNUMX 月英國加密資產監管以來，雙方就 FCA 對該行業的立場一直存在分歧。

FCA採取了 強硬路線 關於加密公司，對開展業務有嚴格的規定，包括阻止他們提供某些服務。 這導致幾家加密公司因未能遵守其規定而被 FCA 處以重罰。

儘管如此，FCA 表示它對創新持開放態度，並願意與加密貨幣公司合作以確保制定適當的法規。

然而，FCA 因對加密行業反應遲緩以及需要闡明應如何監管加密公司而受到批評。 因此，許多加密貨幣公司選擇將重點放在監管環境更友好的司法管轄區。

前方的路

加密公司一直是遵守監管標準最不模範的群體之一。 近年來，隨著世界各國政府對加密貨幣領域引入更嚴格的法規，這一點變得越來越明顯。

僅在過去幾年中，幾家大型加密貨幣公司就因未能遵守 KYC 和 AML 政策而被監管機構處以巨額罰款。 Coinbase 是最大的加密貨幣交易所之一，於 6.5 年 2021 月因不遵守法規而被美國商品期貨交易委員會罰款 XNUMX 萬美元。

監管機構說他們將懲罰那些不遵守其標準的人時是認真的。 因此，加密貨幣公司應採取積極主動的方式來遵守法規。 如果不這樣做，可能會產生嚴重的影響，不僅是在罰款和處罰方面，而且在他們的聲譽方面。

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