幣安向涉嫌洗錢的 Bitzlato 轉移了 20,000 BTC

• 據稱，幣安在 346 年 2018 月至上週關閉期間向 Bitzlato 發送了超過 XNUMX 億美元的比特幣。
• Bitzlato 的創始人 Anatoly Legkodymov 於 18 月 700 日因處理超過 XNUMX 億美元的非法資金而被捕。
• 幣安是唯一一家與 Bitzlato 的主要交易對手方掛鉤的主要交易所。

頂部 加密貨幣交換幣安 為總部位於香港的數字貨幣交易所 Bitzlato 處理了超過 346 億美元的比特幣，該交易所上週因涉嫌與暗網市場有聯繫而被沒收。

Bitzlato 的創始人 Anatoly Legkodymov 於 18 月 700 日被美國當局逮捕，並被美國司法部指控經營未經許可的貨幣兌換業務，據稱處理了 XNUMX 億美元的非法資金。

司法部表示，Bitzlato 對其客戶進行了最低限度的背景調查。 Binance 是 Bitzlato 的主要交易對手之一，在 2018 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間收到了大量比特幣。

根據 FinCEN 的數據，Binance 是 Bitzlato 頂級貿易夥伴中唯一的主要加密貨幣交易所。 FinCEN 還報告稱，與 Bitzlato 進行交易的其他實體包括俄語暗網市場 Hydra、一家名為 LocalBitcoins 的小型交易所，以及一家名為 Finiko 的加密投資網站，該公司將其描述為一個據稱位於俄羅斯的加密龐氏騙局。

FinCEN 認為 Bitzlato 是與俄羅斯非法金融有關的“主要洗錢問題”，並將從 1 月 XNUMX 日起禁止美國和其他金融機構向 Bitzlato 轉移資金。

幣安的一位代表表示，該公司已向國際執法部門提供協助，並致力於配合他們對 Bitzlato 的調查。 雖然，他們沒有提供有關他們與 Bitzlato 交易的具體數據。

據路透社報導，目前沒有證據表明 Binance、LocalBitcoins 和 Finiko 與被司法部稱為“犯罪天堂”的 Bitzlato 之間的交易違反了任何法規或法律。 然而，前美國政府官員表示，幣安作為主要交易對手方的顯著地位可能會因其對 Bitzlato 的合規性而受到司法部和美國財政部的審查。

美國領先的區塊鏈研究公司對先前未公開數據的審查 Chainalysis 表示，從 205,000 年 20,000 月到該平台上週關閉期間，幣安為 Bitzlato 進行了 345.8 筆交易，價值超過 2018 比特幣，交易時相當於 175 億美元。 數據還顯示，幣安從 Bitzlato 收到了約 XNUMX 億美元的比特幣，成為該平台在此期間最大的接收方。

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