加密貨幣交易所 WazirX 在印度監管機構的調查中看到資產解凍

印度執法局 (ED) 已解凍加密貨幣交易所 WazirX 的賬戶， 根據 到交易所的更新。 

閱讀今天的公告，在通過積極的反洗錢（AML）檢查阻止“可疑賬戶”與教育署“積極合作”後，交易所的銀行賬戶被解凍。

該交易所是印度最大的交易所之一，擁有 2.9 萬美元 24 小時交易量， 曾有過 8.14萬美元資產被凍結 一個多月了。 

金融監管機構 被告 促進洗錢的交換“通過購買和轉讓虛擬加密資產。” ED的發布也 說 16 家金融科技公司使用 WazirX 將加密資產引導至“未知的外國錢包”。

金融監管機構在對該交易所進行調查時發現，在涉嫌通過 WazirX 洗錢的 16 家公司中，大部分賬戶已在 2020 年至 2021 年期間被凍結。 

監管機構在 XNUMX 月份表示，今天的消息是在“對中國擁有的非法在線博彩應用程序的持續洗錢調查”之際發布的。 當時，ED 發行 作為調查的一部分，WazirX 附有顯示原因通知。 

ED 表示，“WazirX 客戶可以在沒有任何適當文件的情況下將‘有價值的’加密貨幣轉移給任何人，無論其地點和國籍如何，”引發了調查和進一步的資產凍結。

WazirX 尚未回應 解碼記者在記者發稿時的置評請求。

監管機構打擊 WazirX、CoinSwitch

印度監管機構一直在積極調查洗錢和其他欺詐性加密活動。

CoinSwitch 是另一家由 Coinbase 和 a16z 等公司支持的印度加密貨幣交易所， 被告 違反外匯法，並在 XNUMX 月份看到其五個地點正在接受調查。 

該交易所的首席執行官表示，對交易所的調查e “不是關於洗錢”，而是關於日常了解您的客戶 (KYC) 操作和新用戶入職程序。 截至發稿時，尚未進行任何更新。