加密貨幣交易所 Kraken 就違反伊朗制裁的行為與財政部達成和解

美國加密貨幣交易所 Kraken 今天與美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 達成和解，同意為明顯違反對伊朗制裁的行為支付 362,158.70 美元。

“由於 Kraken 未能及時實施適當的地理定位工具，包括自動互聯網協議 (IP) 地址阻止系統，Kraken 向在 Kraken 平台上進行虛擬貨幣交易時看似在伊朗的用戶輸出服務，”該機構 寫道：.

XNUMX月，該機構開設了i調查 因涉嫌違反對伊朗的經濟制裁而進入 Kraken。 這 “紐約時報” 引用與該公司有關聯的匿名消息來源證實，加密貨幣交易所允許伊朗和其他受制裁國家的客戶使用其平台。

“Kraken 很高興解決了這個問題，這是我們發現的，自願自我報告並迅速糾正的，”Kraken 的首席法務官 Marco Santori 告訴 解碼 在電子郵件聲明中。

該機構表示，從 14 年 2015 月 29 日到 2019 年 826 月 1,680,577.10 日，Kraken 為當時被確定在伊朗的個人處理了 XNUMX 筆交易，總額約為 XNUMX 美元。

OFAC 表示，Kraken 在知道該交易所在全球擁有客戶時，未能謹慎行事或履行其製裁合規義務。

“[Kraken] 僅在入職時應用其地理定位控制，而不是針對後續交易活動，儘管根據可用的 IP 地址信息有理由知道交易似乎是從伊朗進行的，”該機構表示。

“Kraken 制定了強有力的合規措施，並繼續擴大其合規團隊以適應其業務增長，”桑托里告訴 解碼 在七月。 “Kraken 密切監控對製裁法律的遵守情況，並且作為一般事項，甚至向監管機構報告潛在問題。”

去年，商品期貨交易委員會 有序 Kraken 將因“非法提供包括比特幣在內的數字資產保證金零售商品交易”以及未能註冊為期貨佣金商而支付 1.25 萬美元的罰款。

作為一部分 沉降，Kraken 將額外投資 100,000 美元用於製裁合規控制。

“甚至在達成這項決議之前，Kraken 已經採取了一系列措施來加強我們的合規措施。 這包括進一步加強控制系統、擴大我們的合規團隊以及加強培訓和問責制，”桑托里說。 “有了這些增強的系統，我們就能更有力地繼續我們的使命，即加速採用加密貨幣，讓世界各地的人們都能實現財務自由和包容。”