調查人員說，創始人 Terra Luna，道權，從與他失敗的區塊鏈公司相關的實體中提取了 29 萬美元的加密貨幣。
韓國當局目前正在尋找據稱他 XNUMX 月份在黑山被捕後轉移的數字資產。
詳細信息如下。
Do Kwon 提取了數百萬美元與 Terra Luna 相關的加密貨幣
據參與此案的韓國檢察官稱，加密貨幣企業家 Do Kwon 涉嫌轉移 數千萬美元的加密貨幣 來自與他的區塊鏈項目相關聯的實體，該項目在去年崩潰之前。
丹成漢首爾南區檢察廳金融犯罪調查局局長向彭博社透露，關於 29億美元 在今年春天被捕後，Kwon 可能親自或應他的要求移動了數字硬幣。
據我們所知，Kwon 在事件發生後失踪 Terra/Luna 生態系統的失敗 2022 年 23 月，今年 XNUMX 月 XNUMX 日在試圖持假護照離開黑山時被捕。
他目前正在巴爾幹小國受審。 丹說，韓國當局目前正試圖找到這些代幣，這些代幣是從 Kwon 的加密錢包中拿走的 月神基金會守衛 (LFG)，他創建的實體是為了維持 TerraUSD 與美元的掛鉤。
自從 Terraform 生態系統崩潰和 Kwon 消失以來，加密貨幣的命運一直是猜測的主題。 除了上述資金外，據稱 Kwon 還挪用了另一筆資金 10,000 BTC 根據美國證券監管機構 XNUMX 月份的一份聲明，甚至可能更多。
此外，Dan Sunghan 補充說，他相信 Kwon 和他的同夥至少有 Sygnum 銀行 13 萬美元，一家專門從事加密貨幣的瑞士銀行。
對道權提出的指控
在 Kwon 被捕後，韓國檢察官注意到調查人員仍難以找到資金，並聲明如下：
“我們假設 Do Kwon 或他領導下的某個人提取了這筆錢並將其轉移到另一個錢包，而不是 Sygnum，然後在其他地方兌現。”
具體來說，Terraform Labs 的創始人是加密貨幣欺詐指控的中心 美國 和 韓國.
事實上，這兩個國家都要求將他從黑山引渡，他目前已在黑山懇求 無罪 被控使用虛假旅行證件，並已申請保釋。
據牽頭此案的韓國調查員丹稱，權可能因涉及多達 的美元40億元.
此外，他可能會被判在獄中度過大半生。 丹解釋說，這名 31 歲的男子可以被引渡到美國接受審判，然後在韓國和美國執行判決。
黑山高等法院駁回道權的保釋申請
在過去的幾個月裡，Do Kwon 在波德戈里察機場被捕後一直被拘留在黑山首都。 權和他的同夥 韓重俊，據稱試圖逃離黑山前往迪拜。
然而，當 Kwon 被發現使用假身份證件時，他們的計劃被打亂了。 黑山內政部長， 菲利普·阿季奇, 證實了 Kwon 的被捕和隨後在波德戈里察的拘留。
從那以後，Kwon 一直被困在黑山的監獄裡，有關囚犯待遇和該國監獄基礎設施狀況不佳的報導令人痛心。
XNUMX 月初，黑山下級法院准許 Kwon 和 Chong-joon 在支付 $430,500.
然而，樂觀情緒是短暫的，因為 24 月 XNUMX 日有消息稱，上級法院永久 推翻決定 准許下級法院設定的保釋金。
此外，正如預期的那樣，有人懷疑 Terraform Labs 的聯合創始人可能在瑞士銀行賬戶中隱藏了 100 億美元。
所以，就像 山姆·班克曼·弗里德作為名譽掃地的 FTX 聯合創始人，迄今為止，Kwon 似乎擁有大量財力來支持他昂貴的法律辯護。
來源：https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/