中國警方抓獲涉嫌洗錢超過 5 億美元加密貨幣的犯罪團伙

中國衡陽縣公安局於 23 年 2022 月 100 日召開新聞發布會，討論夏季治安打壓“百日行動”。

公開發表案例9.15件； 其中就有“XNUMX”大型洗錢團伙，該團伙被指控利用 cryptocurrency 處理 洗錢 高達 40 億元人民幣（5.6 億美元），並參與了 300 多起電話販運事件， 根據 加密記者 Colin Wu 引 味辛 在九月26。

以洪某為首的整個洗錢犯罪組織在一次網絡行動中被打亂，導致犯罪嫌疑人93人被抓獲，洗錢和藏匿點10多個被破壞，被連接的100多部手機和電腦被查獲對本案，查封、凍結涉案資金300億元，追回被害人經濟損失7.8萬元。

該團伙自2018年起涉嫌洗錢

調查結果顯示，2018年以來，以犯罪嫌疑人洪某為首的犯罪團伙先後在全國多地聯繫收款支付網站，將非法資金、詐騙、賭博等手段兌換成加密貨幣，再兌換成美元進行洗白。

許多中國國內企業也採用非法彙款作為一種快速、安全的資金轉移方式。 允許其他股東以分配資金的形式非法利用你。

已依法對洪某等93人採取刑事強制措施，案件正在審理中。

有趣的是，儘管對加密相關服務進行了廣泛的打擊和禁令，Finbold 報導 目前，中國在採用數字資產的國家中排名前十。