加利福尼亞州對 11 家涉嫌像龐氏騙局一樣運作的加密貨幣公司採取行動

加利福尼亞州監管機構已針對 11 家涉嫌違反該州證券法的加密貨幣相關實體。

監管機構還聲稱，他​​們的商業模式是龐氏騙局或金字塔騙局。

• 金融保護與創新部 (DFPI) 公告 週二，該公司表示，雖然所有被指控的公司都向客戶提供未註冊證券，但大多數公司都從投資者那裡尋求資金以代表他們進行加密交易。
• 此外，據稱其中一個平台要求使用加密貨幣來構建元界軟件。 因此，DFPI 向 11 個實體發出了停止和禁止令。
• 該公告的摘錄如下：

“這些實體都被指控以龐氏騙局的方式使用投資者資金向其他投資者支付所謂的利潤。 此外，每個實體都有一個以金字塔計劃方式運作的推薦計劃。 這些實體承諾，如果他們招募新投資者，將支付投資者佣金，如果他們招募的投資者反過來又招募了新投資者，則會支付額外佣金。”

• 據加州監管機構稱，該案涉及的一些公司據稱經營加密交易服務，包括 Pegasus、Elevate Pass、Remabit 和 World Over the Counter Limited。
• 最新行動是在早些時候針對加密貨幣貸方 Nexo 發出停止和禁止令之後採取的。 DFPI 聲稱 該公司向加利福尼亞居民提供其賺取利息產品賬戶，但未將其註冊為證券。