巴西警方破獲與非法採礦計劃有關的加密團伙

聯邦警察 Brasil 已對一個犯罪團伙開展行動，該犯罪團伙涉嫌使用加密貨幣來洗錢非法金礦開採所得的資金。 嫌疑人被指控 洗錢、欺詐和腐敗。

他們逮捕了 60 人，並發出了 XNUMX 份搜查令和扣押令。 這是對涉嫌使用加密貨幣代幣洗錢非法金礦開采的犯罪團伙進行調查的一部分。

聯邦警察表示，Greed 行動與醫療保健公司有關，這些公司至少從 2012 年開始就從北部朗多尼亞州的非法金礦開採中洗錢。 據警方稱，該犯罪集團利用自己的加密代幣以及其他洗錢手段轉移了數十億美元。

該集團的空殼公司根據黃金創建了代幣，並將其出售給投資者，然後投資者獲得了對公司投資的股息。 聯邦警察表示，3 年至 2019 年間，超過 2021 億美元通過該組織的銀行賬戶轉移。

通過數字資產洗錢

比特幣和其他加密貨幣是打擊洗錢的新戰線。 根據國際刑警組織最近的一份報告，欺詐者越來越多地使用比特幣和其他加密貨幣來洗錢，利用這些貨幣的匿名性來隱藏他們的踪跡。

該報告估計，每年通過加密貨幣洗錢的金額約為 2 億美元，隨著越來越多的人熱衷於加密貨幣，這一數字預計還會增加。 數字貨幣之所以吸引犯罪分子，是因為它們允許他們快速、匿名地轉移資金。 它們還可以用於匿名購買商品和服務。

分析師發現，加密貨幣經常與其他形式的欺詐和洗錢以及網絡犯罪和勒索付款結合使用。 此外，犯罪分子正在使用數字貨幣，因為它們難以追踪。

根據美國財政部最近的一份報告，全球範圍內使用比特幣洗錢的現象呈上升趨勢。 當欺詐者獲得加密貨幣時，執法官員就更難追踪他們並追回被盜資金，尤其是當這些資金被犯罪分子用來購買毒品或武器時。

該報告稱，網絡犯罪分子越來越多地使用加密貨幣作為傳統銀行賬戶和信用卡的替代品，同時也利用其匿名性。 這使他們能夠避免被試圖監控在線可疑活動的執法官員發現。

該報告還表示，雖然比特幣仍然是犯罪分子中最常用的加密貨幣（佔所有網絡犯罪的近 50%），但其他類型的貨幣也在被使用，包括 多吉幣 （DOGE）和 以太幣 （ETH）。

保護公民免受洗錢計劃的侵害

數字資產的一個共同點是它們都不受政府或金融機構的監管，這意味著如果有人想將它們用於非法活動（例如洗錢），那麼任何人都無能為力！

不同的國家有責任保護其公民免受洗錢的危險。 許多分析師認為，各州還需要確保使用數字貨幣的人不會傷害他人或竊取他人的財產。 這就是為什麼他們提出數字貨幣新法規，要求跟踪所有交易以防止洗錢。

美國 財政部 最近為美國政府機構與國際同行合作提供了一個加密貨幣框架。

該框架將使政府機構了解與加密貨幣相關的風險以及如何使用它們來幫助應對這些風險。 此外，該報告還包括有關美國機構如何與其他國家和國際組織合作制定處理數字貨幣最佳實踐的指南。