針對 BitConnect 及其創始人和發起人的長期加密貨幣欺詐案尚未解決。 美國證券交易委員會 (SEC) 透露，該加密貨幣交易所的創始人薩蒂什·庫姆巴尼 (Satish Kumbhani) 下落不明。
美國證券交易委員會正在尋找 BitConnect 被起訴的創始人
在最近的 法院歸檔SEC 律師理查德·普里莫夫 (Richard Primoff) 表示，庫姆巴尼 (Kumbhani) 已從他的祖國印度失踪。 他補充說，所有了解他下落的嘗試都失敗了
自 XNUMX 月以來，該委員會一直在與該國金融監管機構協商，試圖找到 Kumbhani 的地址。 然而目前庫姆巴尼的下落仍不明， 普里莫夫說道。
這導致 SEC 無法向 Kumbhani 發出針對他的指控的通知。 SEC 請求法院將案件延期至 30 月 36 日，同時繼續尋找這名 XNUMX 歲的男子。
上週五，美國司法部 (DOJ) 在聖地亞哥正式指控 Kumbhani 參與 2.4 億美元的涉案，隨後向 SEC 提交了這份文件。 起訴書指控 BitConnect 創始人通過加密貨幣交易所的“借貸計劃”誤導全球投資者。
根據該計劃，Kumbhani 和其他人告訴投資者，該交易所可以使用兩種專有的自動交易軟件“BitConnect Trading Bot”和“Volatility Software”為他們帶來利潤。
雖然不存在這樣的技術，但該交易所多年來一直在進行龐氏騙局，利用新投資者的資金來支付早期投資者，同時也吸走了大部分資金。
2018年，該交易所在收到德克薩斯州和北卡羅來納州等州監管機構的停止令後突然停止了貸款計劃。 BitConnect 在美國的發起人 Glenn Arcaro 去年 XNUMX 月承認了欺詐指控。
美國證券交易委員會仍在追查龐氏騙局的其他發起人。 如果所有指控罪名成立，昆巴尼可能面臨最高 70 年的監禁。 法院還尋求追回從投資者那裡被盜的 2.4 億美元。
加密貨幣詐騙受害者可以希望得到正義
雖然許多加密貨幣詐騙仍未解決，但越來越多的案件正在得到解決。 最近，法院一直在加大力度將加密貨幣詐騙者繩之以法。
今年，我們追回了 3.6 年從 Bitfinex 被盜的價值 2016 億美元的比特幣。在司法部調查人員的努力下，兩名嫌疑人也被逮捕。
與此同時，詐騙受害者也被鼓勵站出來要求賠償。
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資料來源：https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/