美國大陪審團指控 BitConnect 的創始人 Satish Kumbhani 策劃了一項欺詐計劃，從投資者那裡竊取了大約 2.4 億美元， 根據 到司法部。
這位來自印度赫馬爾的 36 歲男子和他的同謀通過 BitConnect 的“借貸計劃”利用加密貨幣交易市場的波動性，騙取了投資者的資金以獲取可觀的利潤。
Hemal 讓投資者相信，該計劃由稱為“BitConnect Trading Bot”和“Volatility Software”的尖端技術提供支持。
實際上，根據起訴書，這是一個精心策劃的教科書龐氏騙局，早期的 BitConnect 投資者使用後來投資者的錢支付。
在 2018 年轉入地下之前，該加密貨幣騙局的市值已達到 3.4 億美元的峰值，這是通過操縱其名為 BitConnect Coin (BCC) 的數字貨幣實現的。
儘管規模很大，但 Kumbhani 被指控犯有各種罪名，例如經營無牌匯款業務以及串謀進行電匯欺詐和國際洗錢。 如果罪名成立，他最高可被監禁 70 年。
負責聯邦調查局克利夫蘭外地辦事處的特工埃里克史密斯指出：
“今天的起訴書重申了 FBI 致力於識別和解決欺詐投資者的不良行為者，並玷污合法企業家在新興加密貨幣領域進行創新的能力。”
負責洛杉磯國稅局刑事調查辦公室的特工 Ryan Korner 補充說：
“隨著加密貨幣越來越受歡迎並吸引全球投資者，像 Kumbhani 這樣的涉嫌欺詐者正在利用越來越複雜的計劃來欺騙投資者，通常會竊取數百萬美元。”
Kumbhani 的起訴是在價值 57 萬美元的加密貨幣被 檢 來自美國頂級 BitConnect 發起人 Glenn Arcaro。 在法院批准後，受害者將從清算加密資產中受益。
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資料來源：https://blockchain.news/news/bitconnect-Founder-charged-with-orchestrating-global-crypto-ponzi-scheme-worth-2.4b