區塊鏈分析無法阻止 FTX 級別的非法計劃

數據透明度一直是加密貨幣行業的焦點，但 FTX 慘敗表明中心化交易所 (CEX) 不夠透明。到目前為止，加密分析公司顯然無法跟踪交易來幫助防止像 FTX 這樣的崩潰。

所有比特幣（BTC) 交易在鏈上公開可用，這意味著人們可以在將加密貨幣從一個地址發送到另一個地址時跟踪交易。但是，在與中心化加密貨幣交易所進行交互時，情況並非如此。

Cointelegraph 與區塊鏈情報公司（包括 Chainalysis、Nansen 和 Whale Alert）的高管進行了交談，以更深入地了解鏈上非法 CEX 交易的追踪情況。

Chainalysis 是一個與全球許多政府合作的主要區塊鏈數據平台，它表示目前還沒有可以通過 CEX 追踪資金的鏈上追踪工具。

“Chainalysis——或任何其他區塊鏈分析工具——無法通過集中式服務追踪資金，因為這些服務存儲和管理用戶存入資金的方式固有地使得進一步追踪不准確，”Chainalysis 發言人告訴 Cointelegraph。

“即使你可以通過中心化交易所進行追踪，單靠鏈上分析也無法揭示交易背後的欺詐意圖，”該代表指出。發言人強調，阿拉米達洩露的鏈下資產負債表是第一個表明事情不對勁的事情。

Nansen 分析師安德魯·瑟曼 (Andrew Thurman) 表示，雖然區塊鏈分析可以追踪 CEX 上的存款，但無法獲取其負債。 “當 FTX 仍然擁有超過 XNUMX 億的各種數字資產時，他們停止了提款。我們現在知道他們的負債總額要大得多，”他說。

瑟曼還認為，儲量證明模型—— CEX 越來越受歡迎證明透明度——“只是一半的措施，但這是一個很好的措施。”

儘管到目前為止，區塊鏈分析在跟踪非法 CEX 交易方面的機會有限，但一些監控服務正試圖證明該行業有朝一日可能能夠防止像 FTX 崩盤這樣的問題。

Whale Alert 聯合創始人兼首席執行官 Frank van Weert 在 XNUMX 月告訴 Cointelegraph：“我們目前正在對我們已知的 FTX 地址——存款和其他相關地址——進行歷史餘額檢查，以確定是否可以更早發現這一點。”

Whale Alert 不得不放棄該項目，因為它沒有足夠的資源來正確掃描兩年的數據。 “這需要相當多的計算能力，這是我們沒有的，”首席執行官說。

Van Weert 還指出，“追踪交易是可能的”，但 Coinbase 和 FTX 等平台不使用熱錢包，因此追踪傳入的代幣變得更加複雜。他補充說，交易所“極不願意合作”，其中許多交易所出於“安全”原因拒絕對 Whale Alert 的調查結果發表評論。

Whale Alert 首席執行官強調，整個加密貨幣行業應對 FTX 的崩潰負責，並指出：

“到目前為止，該行業的重點一直是利潤而不是適當的基礎設施。從混亂中恢復過來的唯一方法是在適當透明度的基礎上再次獲得公眾的信任，這不是來自 Merkle Tree 審計。”

然而，據一些行業高管稱，區塊鏈分析平台一開始就沒有興趣在鏈上抓捕非法玩家。

“首先，區塊鏈分析並沒有真正做任何事情，其次，他們並不關注交易所層面的欺詐和可疑交易。他們的客戶是交易所，你不會咬餵養你的手，”比特幣支持者 Samson Mow 告訴 Cointelegraph。