美國當局宣布與從絲綢之路被盜的比特幣有關的定罪

美國紐約南區檢察官辦公室宣布，一名個人已承認與 2012 年從絲綢之路市場“非法獲得”比特幣有關的電匯欺詐指控。

在 7 月 XNUMX 日的公告中，美國司法部說過 James Zhong 對與執行竊取大約 50,676 比特幣的計劃有關的電匯欺詐指控表示認罪（BTC) 來自絲綢之路。當局沒收了比特幣 2021 年 3.36 月從鐘在佐治亞州的家中獲得，當時加密貨幣的總價值約為 XNUMX 億美元。

美國檢察官 Damian Williams 說：“James Zhong 十多年前從絲綢之路偷走了大約 50,000 個比特幣，犯下了電匯欺詐罪。” “近十年來，這一大塊丟失的比特幣的下落已經膨脹成一個超過 3.3 億美元的謎團。”

威廉姆斯在當局追踪和追回被盜的 BTC 時引用了“最先進的加密貨幣追踪”和“良好的老式警察工作”。美國國稅局特工搜查了鐘的財產，在地板保險箱和“在爆米花罐中被毯子淹沒的單板計算機上”發現了超過 50,491 比特幣，此外還有超過 11 比特幣、661,900 美元現金和價值約 25 BTC 的 174 個 Casascius 硬幣。

“這個案例表明，我們不會停止追踪這筆錢，無論多麼巧妙地隱藏，甚至是爆米花罐底部的電路板。”

根據司法部的說法，鐘的計劃涉及在市場上創建 140 個賬戶來隱藏他的身份，並在短時間內觸發 XNUMX 多筆交易“欺騙絲綢之路的提款處理系統”以發送 BTC。他能夠用“最少的信息”建立賬戶，並且沒有進行任何上市或銷售。在提取的 BTC 多於存入的 BTC 後，鐘將資金從絲綢之路移出，並“將它們合併為兩個高價值金額”。

“例如，19 年 2012 月 500 日，鐘將 500 比特幣存入絲綢之路錢包，”司法部表示。 “在進行初始存款後不到 2,000 秒，鐘就快速連續執行了 XNUMX 次 XNUMX 比特幣的提款 - 即在同一秒內 - 淨收益 XNUMX 比特幣。”

關閉了近十年的絲綢之路最初允許用戶買賣武器和被盜信用卡信息等非法商品。然而，該市場引起了聯邦調查局的注意，因為許多清單都是非法藥物。

絲綢之路的創造者羅斯·烏布利希（Ross Ulbricht）因在 2013 年的角色而被捕，目前服兩個無期徒刑沒有假釋的可能。鐘可能因電信欺詐而面臨最高 20 年的監禁。預計他將於 2023 年 XNUMX 月被判刑。