鏈上調查揭示與名譽掃地的 FTX 聯合創始人有關的未報告交易

根據 onchain 研究，與 FTX 聲名狼藉的聯合創始人 Sam Bankman-Fried 相關的錢包在各種區塊鏈上轉移了大量以前未報告的交易。這些轉賬是由 Coinbase 的董事 Conor Grogan 發現的，雖然大部分交易發生在 28 月 XNUMX 日，但在新年的頭幾天也有一些近期活動。

鏈上發現發現與 SBF、FTX 和 Alameda 相關的可疑未報告交易

大約一周前的 28 年 2022 月 XNUMX 日，鏈上調查人員發現在 FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried 被軟禁期間，一些與 FTX 和 Alameda Research 錢包相關的資金轉移了。資金轉移兩天后，Bankman-Fried 啾啾：“這些都不是我。我沒有也不可能動用這些資金；我再也無法接觸到它們了。” 30 月 XNUMX 日，當他發推文時，他立即收到了大量問題。“那麼你確定的地址是如何轉移資金的呢？” 問 Cobie，加密支持者和 Uponly 的主持人。

“我相信 FTX 的各種合法分支很可能有能力獲得這些資金；希望這就是這裡發生的事情，”SBF 添加. “如果沒有，希望有人能盡快介入。如果需要的話，我很樂意就此向監管機構提供建議。”

在鏈上偵探發現 FTX 和 Alameda 相關地址的移動一周後，Coinbase 的一名主管 Conor Grogan 經常發布有關鏈上活動的推文，發現了大量在不同區塊鏈之間移動的 SBF 相關代幣。這些動作發生在 Polygon、Binance Smart Chain (BSC)、Arbitrum 和 Avalanche 等區塊鏈上。這些地址看到了代幣的出站移動，例如 MATIC、AVAX、USDC、 USDT、BTCB、WBTC、SPELL、PTP、MDX 等。

“SBF（或有權訪問他的錢包的人）很可能在 Avalanche、BSC、Arbitrum 和 Polygon 區塊鏈上轉移了之前未報告的數千萬美元的交易，”Grogan 啾啾. “1/02 和 1/03 最近也有活動 [and] 我發現了一個收款錢包，裡面有 30 多萬美元。我瀏覽了鏈接到 SBF 的每個地址並檢查了其他區塊鏈。的私鑰 ETH 跨其他 EVM 鏈工作，”Grogan 補充道。

除了 Grogan 的推文，onchain 研究員 Ergo 啾啾關於 4 年 2023 月 XNUMX 日一些與 FTX 相關的比特幣運動。“可能是破產團隊的活動，”Ergo 說。 “ETH tx 重置 WBTC 存款地址，與 FTX/FTXUS 掃描不同……分離 FTX 和 Alameda 資產？地址持有 502 BTC 來自 Deribit 提款。” 在撰寫本文時，在最初的 502 之後 BTC, 該地址現在的餘額約為 3,499 BTC.

此外，在 Ergo 的推文之後，研究人員還分享了一條推文，顯示資金是發送芥末錢包。 “破產團隊仍未透露他們的地址，”Ergo 說過. “但更多鏈上證據表明，即時交換器地址的行為與‘FTX 的合法分支’不同。”

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傑米·雷德曼

Jamie Redman 是 Bitcoin.com News 的新聞主管，也是居住在佛羅里達州的金融科技記者。自 2011 年以來，Redman 一直是加密貨幣社區的活躍成員。他對比特幣、開源代碼和去中心化應用程序充滿熱情。自 2015 年 6,000 月以來，Redman 已為 Bitcoin.com News 撰寫了 XNUMX 多篇關於當今出現的破壞性協議的文章。