美國證券交易委員會揭露 295 億美元的比特幣龐氏騙局欺詐

• Trade Coin Club 的投資者被承諾“每日最低迴報率為 0.35%”。
• 聲明稱，Tetreault 已經解決了 SEC 對他的指控。

美國證券交易委員會（美國證券交易委員會) 宣布指控四名個人涉嫌參與“欺詐性加密龐氏騙局”，騙取投資者約 300 億美元。 此外，美國證券交易委員會周五表示，Trade Coin Club 在 比特幣 來自全球超過 100,000 名投資者。 這是在 2016 年至 2018 年之間，價值 295 億美元。

此外，Trade Coin Club 的投資者被承諾“每日最低迴報率為 0.35%”。 通過一個“加密 資產交易機器人”，但 SEC 聲稱該公司實際上是一個龐氏騙局。 Douver Torres Braga、Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor 和 Jonathan Tetreault 都因據稱參與“多層次營銷計劃”而成為政府機構的目標。

執法部門加密資產和網絡部門負責人 大衛·赫希 聲明： 

“我們指控布拉加利用 Trade Coin Club 從世界各地的投資者那裡竊取了數億美元，並利用他們對投資數字資產的興趣來充實自己。”

局長補充說：

“為確保我們的市場公平和安全，我們將繼續使用區塊鏈追踪和分析工具來幫助我們追捕實施證券欺詐的個人。”

多個規則被破壞

根據 SEC 的指控，布拉加個人至少獲得了 55 萬美元的比特幣，而天堂獲得了 1.4 萬美元，泰勒獲得了 2.6 萬美元，特特羅獲得了大約 625,000 美元。

此外，據稱違反了聯邦證券法的反欺詐和證券登記條例，以及要求經紀自營商進行登記的規定，並要求四名被告退還所得款項。 此外，Tetreault 已經解決了 SEC 對他的指控，聲明說，沒有證實或質疑 SEC 的指控。

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