土耳其金融情報部門對 FTX 崩潰展開調查

負責打擊與金錢有關的犯罪的土耳其機構已對陷入困境的加密貨幣交易所 FTX 展開調查。在該交易平台在美國申請破產幾天后，該部門透露它一直在追踪其在土耳其的活動。

土耳其金融監管機構著手深入調查 FTX 案件

土耳其金融犯罪調查委員會 (MASAK) 是隸屬於安卡拉財政部的一個機構，它已開始對加密貨幣交易所 FTX 的破產進行調查，並與其他司法管轄區的金融當局一起進行調查。

“眾所周知，一個在全球範圍內運營的商品名為 FTX.com 的加密資產交易平台最近幾天未能履行其對客戶的義務，”該機構表示，並指出事態發展已經被國內外媒體廣泛報導。

在公告 MASAK 週一發布，強調根據土耳其現行立法，加密資產服務提供商被視為有責任的組織，受《防止洗錢犯罪所得法》和其他相關法案的保護。

該監管機構還透露，它一直在密切監視與 FTX 相關的此類各方在該國的活動。該機構指出，調查將針對通過電子貨幣機構和加密提供商的賬戶進行的交易，調查結果將與相關司法和行政當局共享。

FTX在破產自 11 月 11 日在美國 FTX 的土耳其平台申請第 XNUMX 章破產保護以來的訴訟程序， Ftxtr.com，現在要求用戶分享他們的銀行賬戶信息，以便交易所可以將他們的餘額以土耳其里拉發送給他們，除非他們已經註冊了 IBAN。

在猖獗的通貨膨脹，根據官方數據，每年超過 85%，許多土耳其人已經轉向加密貨幣來保值和保值。在過去的幾年裡，該國還發現了幾起疑似加密貨幣詐騙欺詐調查針對本地交易所推出，例如現已倒閉的交易所胸腺.

倒閉後，破產的FTX成為了各國調查的對象美國以及巴哈馬, 它的總部所在地。在該地區的其他地方，塞浦路斯證券交易委員會 (CySEC) 宣布它正在暫停頒發給 FTX（歐盟）的許可證，該許可證允許該交易所在整個歐盟開展業務。

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Lubomir Tassev 是一位來自精通技術的東歐記者，他喜歡 Hitchens 的名言：“成為一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、區塊鍊和金融科技，國際政治和經濟是另外兩個靈感來源。