- 韓國檢方懷疑非法外匯交易
- 監管機構對洗錢和非法外匯交易表示強烈懷疑
- FSS 正在與兩家貸方正面對抗。
洗錢或非法外匯交易？
加密貨幣投機者洗錢的另一個案件直接來自於 韓國 財務理由。 韓國 檢察官對超過 2 兆韓元的海外匯款（即該國銀行的約 1.5 億美元）高度懷疑。
在從金融監督院（FSS）收到一組有關洗錢的相關數據後，首爾中央地方檢察官辦公室準備對此進行調查。 調查人員正在調查新韓銀行價值 1.3 兆韓元的外匯交易以及友利銀行剩餘 800 兆韓元的外匯交易。 此外，正如報告所述，這些交易的一部分是在中國處理的。
FSS 滾動調查
FSS 也確定了一些可能參與使用 Kimchi Premium 比特幣進行非法利潤份額交易的公司。 Kimchi Premium 描述了比特幣和其他加密貨幣交易的溢價 韓國 與其他全球市場相比，因為外國投資者被禁止在加密貨幣市場進行本地交易。
調查人員和檢察官正在審查這兩家可能違反法律進行外匯交易或洗錢的銀行。 有網友懷疑Terraform Labs可能間接參與了這個過程。
更進一步，Woori 向 FSS 發出警報，稱其一個銷售辦事處的一個帳戶存在可疑交易活動。 據 Woori 報道，交易量龐大，涉及多個企業帳戶。
結論
今年早些時候，FSS因韓國HANA銀行違反規定而罰款50萬韓元。 發生這種情況的原因是 Hana 首爾分行未能追蹤 200 億韓元的可疑外匯。 考慮到案件的嚴重性和保密性，兩家銀行的官員否認提供任何細節。 他們進一步表示，FSS將與我們全面合作，但媒體必須等到FSS完成調查並公佈結果。
資料來源：https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/