作為加密貨幣逃稅調查的一部分，羅馬尼亞進行突擊搜查

羅馬尼亞當局對涉嫌隱瞞加密貨幣業務收入的人進行了十幾次突襲。搜索發生在 2022 年末，之前的調查確定加密交易商未能報告價值超過 50 萬美元的數字資產。

羅馬尼亞的執法部門和稅務機關追查加密貨幣納稅人

據當地媒體透露，羅馬尼亞警方和稅務官員在去年秋天進行了 17 次突襲，作為對被指控通過隱瞞加密貨幣交易利潤逃稅的人進行調查的一部分。

Iordăchescu & Asociaşii 律師事務所的合夥人克里斯蒂安·羅曼 (Cristian Roman) 與羅馬尼亞日報分享了信息，他們在首都布加勒斯特以及丹博維察、伊爾福夫和奧爾特等縣搜查了地址。

律師指的是羅馬尼亞警方提供的數據。歐盟國家的執法部門聲稱，在 2019 年至 2022 年期間，有 19 名目標個人以逃稅為目的組建或加入了有組織的犯罪集團。

調查人員稱，他們試圖隱瞞的應稅收入是從數字貨幣交易中獲得的。據初步估計，他們的活動導致國家預算損失總計 3 萬羅馬尼亞列伊（約合 650,000 萬美元）。

該行動是在國家財政管理局（ANAF）的稅務欺詐打擊部門啟動探測器去年夏天通過 Binance、Kucoin、Maiar、Bitmart 和現已破產的各種平台從 2016 年至 2021 年期間收到的加密交易收益 FTX.

當時，稅務檢查員發現 131 名羅馬尼亞公民獲得的收入超過 63 億歐元。他們還能夠確定這些人未能在納稅申報表中報告價值超過 48 萬歐元的數字資產。

ANAF 解釋說，其行動是推動提高納稅人稅收和合規性的一部分。根據議會於 2019 年通過的羅馬尼亞稅法修正案，虛擬貨幣轉移產生的收入對超過 10 列伊（約合 600 美元）年度門檻的資本利得按 130% 的稅率徵稅。

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Lubomir Tassev 是一位來自精通技術的東歐記者，他喜歡 Hitchens 的名言：“成為一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、區塊鍊和金融科技，國際政治和經濟是另外兩個靈感來源。