美國司法部首次提起刑事訴訟，指控美國公民使用加密貨幣逃避制裁

美國司法部 (DOJ) 對一名涉嫌使用加密貨幣規避美國制裁的美國人提起了首起刑事訴訟。 “該支付平台宣傳其服務旨在逃避美國制裁，包括通過據稱無法追踪的虛擬貨幣交易。”

美國司法部指控美國公民逃避加密貨幣制裁

根據司法意見，美國司法部對一名涉嫌試圖使用加密貨幣逃避美國制裁的美國公民提起了首起刑事訴訟文件美國治安法官齊亞·M·法魯基 (Zia M. Faruqui) 於週五提起訴訟。案件仍處於密封狀態。

法魯基法官解釋了他為何批准司法部對一名美國公民提起的刑事訴訟，該公民被指控將價值超過 10 萬美元的比特幣轉移到一個受到全面製裁的國家的加密貨幣交易所。目前對古巴、伊朗、北韓、敘利亞以及克里米亞、頓內茨克和盧甘斯克地區實施全面製裁。

美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 對違反制裁法的加密貨幣交易平台處以罰款。然而，法官解釋：

司法部可以並將會對不遵守 OFAC 法規（包括虛擬貨幣法規）的個人和實體進行刑事起訴。

美國司法部聲稱，被告是一名美國公民，他使用美國的 IP 位址“合謀運營一個線上支付和匯款平台”，該平台位於一個受到全面製裁的國家。司法部指出：

該支付平台宣傳其服務旨在逃避美國制裁，包括透過據稱無法追蹤的虛擬貨幣交易。

被告還在美國一家加密貨幣交易所開設了帳戶，用於買賣比特幣。被告隨後使用該加密貨幣交易帳戶傳輸了價值超過 10 萬美元的資金 BTC 為該平台的客戶在美國和受制裁國家之間進行交易。美國司法部詳細說明，被告這樣做，共謀違反《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 並詐騙美國。

法官進一步指出：“問題不再是虛擬貨幣是否會繼續存在……而是法定貨幣監管是否會跟上區塊鏈上無摩擦和透明的支付的步伐。”

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Kevin是奧地利經濟學的學生，在2011中找到了比特幣，從那以後一直是傳福音者。他的興趣在於比特幣安全，開源系統，網絡效應以及經濟學和密碼學之間的交集。