Chainaanalysis 研究顯示「犯罪鯨魚」持有 25B 美元的數位資產，實體佔所有加密鯨魚的 3.7%

Chainalysis Study Shows 'Criminal Whales' Hold $25B in Digital Assets, Entities Represent 3.7% of All Crypto Whales

根據 Chainaanalysis 發布的研究，犯罪實體持有超過 25 億美元的加密貨幣。這家區塊鏈情報公司的研究表明，2021 年犯罪分子持有的加密貨幣餘額顯著增加，該指標較前一年增長了 266%。

Chainaanalysis 研究加密鯨魚持有與非法地址相關的餘額

區塊鏈監控公司 Chainaanalysis 發表的一項研究表明，目前犯罪分子持有價值 25 億美元的數位資產。儘管去年執法部門查獲了大量加密貨幣，但理論上，官員可以沒收犯罪實體在區塊鏈上持有的數十億美元的加密貨幣。

Chainaanalysis 的調查結果解釋說，2021 年「犯罪餘額大幅增加」。 Chainaanalysis 表示，2020 年該指標為 3 億美元，但到 2021 年，犯罪實體持有約 11 億美元。此外，在被盜資金、勒索軟體、詐欺商店和暗網資金中，被盜資金的餘額佔了犯罪分子持有的加密貨幣的最大份額。

「截至 2021 年底，被竊資金佔所有犯罪餘額的 93%，達 9.8 億美元。其次是暗網市場資金，金額為 448 億美元，其次是詐騙金額為 192 億美元，詐騙商店金額為 66 萬美元，勒索軟體金額為 30 萬美元。」Chainaanalysis 報告詳細介紹。 “全年犯罪餘額也出現波動，從 6.6 月份的 14.8 億美元低點到 XNUMX 月份的 XNUMX 億美元高點。”

暗網工人持有加密貨幣的時間最長，犯罪加密鯨持有的時間比與被盜資金相關的典型地址持有時間更長

此外，Chainaanalysis 研究還確定了哪些類型的犯罪分子在沒有清算的情況下持有加密貨幣的時間最長，而暗網市場供應商和管理員則佔據主導地位。研究表明，持有被盜加密貨幣資金的實體保留資金的時間最短。

儘管如此，“在被盜資金類別中，有些錢包的保存時間比其他錢包的典型保存時間要長。” 透過分析犯罪鯨魚的餘額，該公司進一步注意到鯨魚表現出「更多的變異」。

在描述什麼是犯罪加密鯨時，Chainaanalysis 研究人員表示，它是指任何持有 1 萬美元加密貨幣的私人錢包，至少 10% 的資金來自非法地址。 Chainaanalysis 發現，有數千隻涉嫌犯罪的加密鯨魚，似乎大多數犯罪鯨魚可以分為兩類之一——“鯨魚從非法地址獲得了總餘額中相對較小或極大的份額。”

該公司的研究稱：“總的來說，Chainaanalysis 已識別出 4,068 名犯罪鯨魚持有價值超過 25 億美元的加密貨幣。” “犯罪鯨魚佔所有加密貨幣鯨魚的 3.7%，即持有價值超過 1 萬美元加密貨幣的私人錢包。”

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傑米·雷德曼

Jamie Redman 是 Bitcoin.com News 的新聞主管，也是居住在佛羅里達州的金融科技記者。自 2011 年以來，Redman 一直是加密貨幣社區的活躍成員。他對比特幣、開源代碼和去中心化應用程序充滿熱情。自 2015 年 5,000 月以來，Redman 已為 Bitcoin.com News 撰寫了 XNUMX 多篇關於當今出現的破壞性協議的文章。