CFTC 處理其價值 1.7 億美元的最大比特幣相關欺詐計劃

美國聯邦監管機構商品期貨交易委員會 (CFTC) 指控一名南非公民和一個全球外幣商品池涉嫌詐欺和違規註冊，價值近 2 億美元的比特幣。

比特幣詐騙案被竊 1.7 億美元

根據一個 新聞稿 週四（30 年 2022 月 XNUMX 日），CFTC 在德克薩斯州西區美國地方法院對 Cornelius Johannes Steynberg 和 Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) 提起民事強制執行訴訟。

美國監管機構指控，控制 MTI 的 Steynberg 在 2018 年 2021 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間參與了一項國際欺詐性多層次營銷計劃。

根據 CFTC 的投訴，南非透過社群媒體和不同網站向個人徵求比特幣，以參與 MTI 經營的商品池。 然而，監管機構指出，投資者不是合格的合約參與者（ECP）。

Steynberg 隨後在此期間收到了至少 29,421 個 BTC，當時價值超過 1.73 億美元（按比特幣當前價格計算，現在價值 598 億美元）。 光是美國就有約 23,000 名參與者。 然而，MTI 並未在 CFTC 註冊。

同時，監管機構將該案描述為「CFTC 案件中涉及比特幣的最大詐欺計劃」。 在另一份新聞稿中，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 專員克里斯汀·約翰遜 (Kristin Johnson) 說過:

「被告沒有像所代表的那樣進行外匯交易，而是挪用了資金池資金，歪曲了其交易和業績，提供了虛假的賬戶報表，並創建了一個虛構的經紀人，據稱在該經紀人中進行了交易，並且總體上將資金池作為龐氏騙局進行運營。”

CFTC 尋求成為加密貨幣的首席監管機構

同時，史坦伯格目前是南非執法部門的逃犯，但最近根據國際刑警組織的逮捕令在巴西被捕。

新聞稿中的聲明如下：

“CFTC 尋求對受騙投資者進行全額賠償、返還非法所得、民事罰款、永久註冊和交易禁令，以及針對未來違反《商品交易法》和 CFTC 法規的行為發出永久禁令。”

然而，聯邦監管機構警告稱，受害者可能無法取回資金，因為被告可能沒有足夠的資金或資產來償還。

最新案件發生一個月前，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 對兩名個人提出指控 運行 詐騙投資者 44 萬美元的詐騙計畫。 被告也經營一個未經商品期貨交易委員會註冊的商品池。

根據最近的一項 report by 加密土豆CFTC 正在尋求成為加密貨幣行業的主要監管機構。