CFTC 指控俄亥俄州男子經營 12 萬美元的“比特幣龐氏騙局”

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 本週對一名俄亥俄州男子提起民事執法行動，指控他欺詐性地從客戶那里索取超過 12 萬美元和至少 10 個比特幣，這是明顯的龐氏騙局的一部分。 投訴稱，該男子還用現金資助了一種“奢侈的生活方式”，包括遊艇租賃、豪華汽車和私人飛機的使用。 

Rathnakishore Giri 和他的公司 NBD Eidetic Capital, LLC 和 SR Private Equity, LLC. 被指控欺詐性地向 150 名客戶索取資金，並挪用用於數字資產交易的客戶資金。 訴狀還指控 Giri 的父母“擁有他們沒有合法權益的資金”作為救濟被告。

CFTC 專員 Kristin Johnson 在一份聲明中表示：“Giri 抓住了當代對數字資產投資機會的熱情，並引誘不知情的投資者向他的基金投入超過 12 萬美元的現金和比特幣，並承諾在沒有財務損失風險的情況下獲得超常回報。” .

根據訴狀，被告從 2019 年 XNUMX 月開始索取並接受資金投資於數字資產投資基金。Giri 和他的公司被指控做出虛假陳述，包括利潤保證。 據稱，被告還告訴客戶他們可以隨時提取資金，這是虛假的。 此外，Giri 被指控將客戶資金與他自己的資金和屬於他父母 Giri Subramani 和 Loka Pavani Giri 的銀行賬戶混合在一起。

“Giri 沒有像承諾的那樣使用客戶資金來獲取和交易數字資產，而是簡單地將客戶的資金收入囊中，用他們的投資資金為他的奢侈生活方式提供資金——其特點是使用私人飛機、遊艇租賃、奢華的度假屋、豪華汽車和昂貴的衣服，”約翰遜說。

週四，CFTC 向美國俄亥俄州南區地方法院提起民事執法訴訟。 CFTC 正在尋求賠償被欺詐的客戶、追繳不義之財和民事罰款。 該委員會還在尋求永久的交易和註冊禁令，以及針對進一步違反《商品交易法》和 CFTC 法規的永久禁令。 

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