美國司法部 (DoJ) 採取了前所未有的舉措 宣布 它已經逮捕了一個“詹姆斯鐘”,並沒收了 50,000 多個比特幣。 有問題的硬幣最初是在 2012 年(整整十年前)從暗網市場絲綢之路上被盜的。
美國司法部的新聞稿解釋了鐘是如何利用漏洞在 2012 年 500,000 月從絲綢之路的創始人兼所有者羅斯烏布利希那裡竊取比特幣的。當時被盜貨物的價值約為 1,000,000,000 美元。 今天,同樣的藏匿處價值超過 XNUMX 美元。
美國司法部的聲明還指出,鐘在 2017 年從比特幣分叉比特幣現金中獲利,這有助於為他的行動提供可追溯性。
故事展開
雖然最初的新聞稿中沒有提到,但 Protos 聯繫了佐治亞州雅典警察局的肖恩·巴內特中尉,解釋了鐘是如何被標記的。 根據 Lt. Barnett 的說法,2019 年 鐘報了警,“報了盜竊案”。 他提到大量資產被盜,包括“大量比特幣”。 這顯然足以引起美國國稅局刑事調查 (IRS-CI) 部門的注意。
在調查並跟踪特定錢包地址後,IRS-CI 和雅典警察局於 2021 年 20 月進行了逮捕。截至今天,鐘因一項電匯欺詐罪名面臨最高 20 年的監禁(他認罪並全力配合當局,所以他看到近 XNUMX 年監禁的可能性幾乎為零)。
可疑的戰術
有很多 鐘的可疑行為 在提供的備忘錄中。
顯然,鐘將價值數十億美元的比特幣存放在“落地保險箱”和“爆米花罐”中。 調查人員似乎毫不費力地找到了兩者。
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仲也 使用交易所從被盜的比特幣中獲利 大約五年後,調查人員似乎很容易追踪。
最後,被告和另一個名叫 Clayton Kemker 的人在田納西州經營一家名為 RE&D Investments 的公司,根據新聞稿,該公司在孟菲斯地區擁有“大量房地產”。
Protos 已聯繫美國司法部進行進一步澄清,並將在我們收到回复時進行更新。
來源:https://protos.com/50000-bitcoin-seized-after-criminal-calls-police-on-self/