Signature Bank 在倒閉前受到刑事調查：報告

彭博社稱，在周末突然倒閉之前，對加密貨幣友好的 Signature Bank 正在接受美國當局對其反洗錢行為的刑事調查 報導 週三，援引知情人士的話。

據報導，華盛頓和曼哈頓司法部 (DOJ) 的調查人員以及美國證券交易委員會 (SEC) 的人員仔細審查了該銀行的記錄。

Signature Bank 在倒閉前面臨刑事調查

美國司法部的檢察官正在調查該公司是否採取了適當的措施通過檢查賬戶持有人和監控交易來打擊洗錢活動。

在公司關閉時，調查並未公開。 然而，在接受彭博社採訪時，SEC 發言人提到了周日當局關閉該銀行時主席 Gary Gensler 發表的一份聲明。

“如果我們發現違反聯邦證券法的行為，我們將進行調查並採取執法行動，”Gensler 說。

目前尚不清楚調查何時開始以及是否導致監管機構關閉該銀行，因為其員工尚未被指控有任何不當行為。 監管機構還透露，在該公司未能提供可靠數據後，他們對 Signature Bank 的管理層失去了信心。

回想一下，在周日的關閉公告中，監管機構 披露 由於投資者對矽谷銀行 (SVB) 的流動性問題感到恐慌，他們已採取行動防止即將發生的蔓延。

儘管如此，聯邦儲備委員會、司法部和聯邦存款保險公司 (FDIC) 向美國人保證，所有 Signature Bank 儲戶都將收到他們的資金。

調查人員調查 SVB

與此同時，Signature Bank 並不是唯一一家受到美國監管機構抨擊而倒閉的金融機構。 SVB 目前正在接受 SEC 和 DOJ 對其高管在銀行倒閉前出售股票的調查。

加密土豆 報導 調查仍處於早期階段，因此不一定會導致指控。