FTX在巴哈馬面臨刑事和民事調查

• 法律事務部長透露，正在進行針對 FTX 的刑事和民事調查
• FTX 是該地區唯一的註冊實體，其子公司 Alameda Research 沒有合法存在

巴哈馬總檢察長兼法律事務部長瑞安·平德終於發布了一份 國家聲明 關於 FTX 的崩潰。 AG Pinder 透露，目前正在進行針對巴哈馬交易所的民事調查和刑事調查。 他甚至表示，作為調查的一部分，他們正在與幾位專家和專家合作，但沒有透露任何姓名。

“證券委員會、我們的金融情報部門和巴哈馬皇家警察部隊的金融犯罪部門將繼續調查有關 FTX 破產危機的事實和情況以及任何可能違反巴哈馬法律的行為”

他還強調，雖然 FTX 在巴哈馬是一個法律實體，但其姊妹公司 Alameda Research 沒有在該地區開展業務的法律依據。 此外，如果阿拉米達被發現“有任何不當行為”，那麼該公司將受到該地區法律的約束，他說。

在讚揚巴哈馬證券交易委員會的快速行動的同時，他表示該委員會“已經保護了 FTX Digital Markets 的資產。” 總檢察長表示，在獲得最高法院的綠色信號後，這樣做是為了保護債權人和客戶。

此外，AG Pinder 表示，該國監管機構已採取最高法院批准的多項保護措施。 但是，在監管機構“確信”正在進行的調查不會受到影響之前，不會透露這些措施。 總檢察長補充說，

“我們敦促國內外所有當局至少在他們的公開評論中保持與我們一樣的審慎和克制，以免影響任何正在進行的程序”

此外，AG Pinder 談到了該國因以下原因而受到的不利影響 FTX的崩潰. 他表示，僅僅因為它是 FTX 的總部就將“整個崩潰歸咎於巴哈馬”將是“對現實的嚴重過度簡化”。 他說，強調了該國的數字資產法律

“我們對那些斷言 FTX 進入巴哈馬群島是因為他們不想接受監管審查的人的無知感到震驚。 事實上，世界上到處都是對加密貨幣和數字資產業務沒有立法或監管機構的國家，但我必須說巴哈馬不是這些國家之一。”