CFTC 起訴俄亥俄州居民 Rathnakishore Giri 欺詐者參與 12 萬美元的龐氏騙局

美國商品期貨交易委員會（CFTC） 帶電 俄亥俄州居民加密貨幣詐騙者 Rathnakishore Giri 和他的公司在類似龐氏騙局的騙局中非法詐騙了高達 12 萬美元。

商品期貨交易委員會 (CFTC) 在俄亥俄州南區對 Rathnakishore Giri (Giri) 及其公司 SR Private Equity, LLC 和 NBD Eidetic Capital, LLC 提起禁令訴訟。

嫌疑人及其公司 SR Private Equity, LLC 和 NBD Eidetic Capital, LLC 向投資者聲稱，他們正在運營一家專注於投資數字資產的私募股權投資基金，向投資者募集資金，並吸引了超過 12 萬美元的現金和比特幣。 並承諾投資於資金池並支付利潤。

CFTC 表示，這些資金沒有被投資，而是在只能被稱為龐氏騙局的簽約參與者之間重新分配。

根據 CFTC 專員 Kristin N. Johnson 的說法， “在他經營一家專注於投資數字資產的私募股權投資基金的幌子下，Giri 抓住了當代對數字資產投資機會的熱情，並引誘不知情的投資者通過承諾在沒有財務損失風險的情況下獲得超常回報。” 

事實上，根據起訴書，這是一個精心設計的教科書龐氏騙局，沒有將資金用於 加密貨幣交換，但為了自己的樂趣，購買貴重物品或進行大宗交易。 消費，從私人飛機、遊艇租賃、豪華度假屋到豪華汽車等等。

大部分 CFTC 採取的執法行動 圍繞加密貨幣生態系統展開。 無論規模大小，CFTC 在打擊網絡犯罪方面都發揮著重要作用，尤其是那些在數字或虛擬資產中尋求避風港的犯罪。

其官方文件內容如下： “這個案例說明了這些危險，強調了始終存在的威脅，並表明——無論資產類別如何——有效的執法和客戶保護必須是我們的首要任務。”

CFTC 現在要求 Giri 停止所有與欺詐相關的活動，並希望交出與此“直接或間接”相關的任何金錢利益，並賠償被欺詐的客戶。

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