在 ED 凍結其 46 萬美元的資產後，Vauld 反擊

印度執法局 (ED) 已對多個數字資產交易平台展開背靠背調查。 新加坡加密貨幣交易所 Vauld 最近受到了反洗錢機構的審查。 陷入困境的亞洲加密貨幣貸方 Vauld 在周六的新聞發布會上“恭敬地不同意”印度當局最近凍結其部分資產的做法。

印度的 ED 追捕 Vauld 並凍結資產

據報導，週四，印度執法局 (ED) 凍結了價值 370 億盧比（約合 48 萬美元）的銀行資產。 這些資產屬於陷入困境的交易所 Vauld。

這一消息是在讚麥實驗室的一位董事在 瓦齊爾X, 印度的加密貨幣交易所之一被凍結。 這一發展也發生在印度機構調查至少 10 家涉嫌洗錢超過 125 億美元的加密貨幣交易所之際。

在周五， 印度執法局 (ED) 宣布已凍結班加羅爾貨幣服務公司 Yellow Tune Technologies 的財務賬戶。 Flipvolt 是一家新加坡 Vauld 印度分公司，是相關資產之一。

此舉與正在進行的對與即時貸款相關的中國洗錢活動的調查有關。 這是本週 ED 第二次因該案而在加密行業採取行動。

根據新聞稿，23 家掠奪性金融科技和非銀行企業利用 Vauld 的本地實體將數百萬美元存入 Yellow Tune Technologies 控制下的錢包。 在另一個例子中，WazirX 被指控協助 16 家可疑的金融科技企業洗錢非法貸款申請。

金融監管機構宣布將限制 Yellow Tune 的銀行賬戶和支付網關餘額總計 3.7 億盧比或 46.4 萬美元，以回應有關該公司是由兩名中國人使用化名建立的“空殼實體”的報導。 據報導，ED花了三天時間調查Yellow Tunes的可疑地點。

教育署的報告稱，Vauld 的印度實體的了解你的客戶 (KYC) 標準極其寬鬆。 它還缺乏更徹底的盡職調查流程，沒有檢查存款人的資金來源，也沒有報告可疑交易報告 (STR) 的方法等。

寬鬆的 KYC [了解您的客戶] 規範，允許在不詢問任何理由/聲明/KYC 的情況下轉移到外國錢包的監管控制鬆散，不記錄區塊鏈上的交易以節省成本等，確保 Flipvolt 無法提供任何賬戶對於丟失的加密資產。 它沒有做出任何真誠的努力來追踪這些加密資產。

執法局

沃爾德與洗錢指控作鬥爭

沃爾德 說 加密貨幣貸方已移交並按照 ED 傳票向調查人員提供文件。 它接著說，凍結是由於該平台前客戶的一個帳戶而導致的，該帳戶已被關閉。

基於上述情況，Vauld 表示該公司沒有做錯任何事情，該實體對為什麼會受到如此重的處罰感到困惑。

我們正在就我們的最佳行動方案尋求法律建議，以保護公司、其客戶和所有利益相關者的利益。 我們已與執法局充分合作，並將繼續擴大合作，以確保我們繼續為客戶提供交易和擁有加密貨幣的安全場所。

會

與此同時，儘管有合作，但加密貨幣交易所對政府決定 凍結資金。

同時，教育署的報告稱，該公司的發起人身份不明。 一些中國人被發現成立了空殼公司。 然而，新的銀行賬戶也以假董事的名義開立。 這些嫌疑人於 2020 年 XNUMX 月離開印度。

根據博客上的一篇文章，Vauld 正在尋求法律建議，以採取最佳行動方案來保護消費者和公司。 據說該交易所在全球範圍內嚴格遵循KYC標準。 它還聲稱他們完全遵守了教育署，並將繼續這樣做。

沃爾德仍然有麻煩

值得注意的是，XNUMX 月，總部位於新加坡的 Vauld 在市場低迷期間宣布裁員後，停止了其平台上的存款、交易和取款。 被指控的金融科技公司現在被指控使用該平台避開常規銀行渠道並以加密資產的形式交易所有欺詐性資金。

通過鼓勵默默無聞和寬鬆的反洗錢標準，該平台現在正在被測試為洗錢的重要參與者。 Vauld 是眾多面臨流動性困難的加密貨幣貸方之一。 新加坡高等法院在考慮解決其經濟困難的選擇時，已暫停 Vauld 三個月。