Signature Bank的突然倒閉，震驚了整個金融業。 很明顯，美國監管機構正在調查該銀行與加密貨幣客戶的交易…
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SEC 稱 Do Kwon 從 Terra 和 Luna Foundation Guard (LFG) 洗了超過 10,000 比特幣
SEC 指控 Kwon 從 Terra 轉移了 10 萬單位的比特幣。 美國證券交易委員會 (SEC) 指控 Terra 聯合創始人 Do Kwon 和 TerraForm Labs (TFL) 參與了...
Bitzlato 高管在歐洲被捕，交易所洗錢 1 億歐元，歐洲刑警組織稱 – 交易所
歐洲刑警組織宣布，歐洲執法機構又拘留了加密貨幣交易所 Bitzlato 執行團隊的四名成員。 據警察機構稱，近一半的資金用於...
Elliptic 報告顯示，犯罪分子通過 DEX 洗錢 4 億美元
區塊鏈分析和安全公司 Elliptic 表明，在加密生態系統中運作的犯罪分子以比已知的更多方式探索去中心化解決方案。 透過其最新的報告，題為...
Elliptic 報告稱，通過 DEX、硬幣交換和跨鏈橋清洗了超過 4 億美元
區塊鏈安全公司 Elliptic 透露，自 4 年以來，約有 2020 億美元通過去中心化交易所、跨鏈橋和代幣互換進行了洗錢。根據該報告，該公司...
犯罪分子通過 DEX、橋樑和硬幣交換洗錢 4 億美元：Elliptic
Elliptic 研究人員表示，金融犯罪分子在流行的加密工具的幫助下洗了數十億美元。 自 2020 年以來，網路犯罪分子開始使用去中心化交易所（DEX）、跨鏈橋…
阿拉米達旗下的 RenVM 證實，它“不可能通過 Ren Bridge 清洗任何資產”，揭穿了 540 億美元的洗錢指控
區塊鏈數據分析公司 Elliptic Connect 週三發布了一份報告，該報告在加密貨幣和新聞媒體中得到廣泛報道，題為「跨鏈犯罪：超過 XNUMX 億美元已經...
加密犯罪分子又洗錢了 XNUMX 億：詳細信息
根據區塊鏈分析公司 Elliptic 報導，根據 CNBC 的報道，自 540 年以來，犯罪分子利用跨鏈橋 RenBridge 洗錢超過 2020 億美元，涉及加密現金相關犯罪。 蒂...
報告：加密犯罪分子通過 RenBridge 洗錢 540 億美元
– 廣告 – 一份新報告顯示，加密犯罪分子透過名為 RenBridge 的服務洗錢超過 XNUMX 億美元。 根據埃利最近進行的一項研究...
犯罪分子通過 RenBridge 洗錢 540 億美元：報告
重點 根據區塊鏈分析公司 Elliptic 的數據，跨鏈橋 RenBridge 在過去兩年中已被用來洗錢超過 540 億美元。 Elliptic 的產品副總裁...
WazirX 因通過印度最大的交易所洗錢 350 億美元而受到調查
Gamza Khanzadaev WazirX 被指控透過加密貨幣洗錢 350 億美元，創辦人已離開印度 據《經濟時報》報道，幣安旗下的 WazirX 在印度接受調查。
AnubisDAO 資金在地毯拉動後首次移動，通過 Tornado Cash 洗錢 1,018 ETH
根據週五發出的 PeckShield 通知，與去年所謂的 AnubisDAO 地毯拉動事件有關的一個錢包地址已開始轉移搶劫中的資金。 駭客已經轉移了 1,018 ETH...
滲透剝削者洗錢 5 萬美元
Diffusion 成立於 2021 年，是一個設計並託管在 Cosmo 區塊鏈上的去中心化交易所。 它是去年 XNUMX 月部署的一種名為「OSMO」的原生實用代幣。 擴散是指，...
至少 $2.4B 的加密貨幣已通過 Binance 被清洗：報告
路透社的一份新報告估計，2.35 年至 2017 年間，至少有 2021 億美元的非法資金透過幣安被洗錢。該通訊社分析了法庭記錄，與執法人員進行了交談。
歐洲刑警組織拆除了為犯罪分子洗錢數百萬美元的平行銀行系統
在與歐洲刑警組織金融和經濟犯罪中心 (EFECC)、西班牙國民警衛隊 (Guardia Civil)、德國聯邦刑事警察局 (Bundeskcriminalamt) 和...
Chainaanalysis，用比特幣洗錢 14 億美元
根據區塊鏈數據分析公司 Chainaanalysis 的報告，犯罪分子繼續使用比特幣進行活動。 Chainaanalysis，比特幣與犯罪並進...
Netflix 訂購加密系列，講述一對夫婦從 2016 年 Bitfinex 黑客攻擊中洗錢價值數十億比特幣
美國著名串流媒體服務 Netflix 宣布已訂購一部紀錄片系列，講述一對夫婦聲稱從 2016 年 Bitfinex 帳戶中洗錢價值約數十億美元的比特幣。
Chainaanalysis 報告：8.6 年犯罪分子洗掉了價值 2021 億美元的加密貨幣
基於區塊鏈的數據平台 Chainaanalysis 估計，2021 年洗錢的加密貨幣總價值為 8.6 億美元，比 30 年增加了 2020%。不過，據該公司稱，這樣的增長...
Chainalysis 報告顯示，8.6 年洗錢的加密貨幣價值 2021 億美元，超過 2020 年
加密貨幣犯罪可能是一個有爭議的話題，因為該資產通常不受監管的性質使得人們很容易指控投資者和企業家洗錢，而錯過了真正的騙子...
Crypto.com 被盜的以太幣通過龍捲風現金進行清洗
根據鏈上數據，從新加坡 Crypto.com 竊取的價值 15 萬美元的以太幣（4,600 ETH）目前正在透過以太坊混合器 Tornado Cash 進行洗錢。 Tornado Cash 是個 ETH 混音器...