犯罪分子通過 DEX、橋樑和硬幣交換洗錢 4 億美元：Elliptic

Elliptic 研究人員表示，金融犯罪分子在流行的加密工具的幫助下洗錢了數十億美元。

自 2020 年以來，網絡犯罪分子使用 去中心化交易所（DEX）這家鏈上分析公司週二表示，跨鏈橋和非 KYC 交換服務（稱為硬幣掉期）將轉移近 4 億美元與非法活動有關的資金。

該公司澄清說，雖然這些工具通常有合法的用例，但它們也越來越多地用於處理與盜竊、暗網服務、混合、詐騙和龐氏騙局、勒索軟件等活動相關的資金。

“需要明確的是，Elliptic 並不是說 DEX 或橋樑僅供犯罪分子使用，事實上，恰恰相反，它們主要是由合法用戶使用。 但 Elliptic 已經追踪了通過 DEX 和橋樑轉移的非法資金（來自黑客等），以混淆其來源，”Elliptic 的一位發言人告訴 The Block。

在其報告中，Elliptic 研究人員對這些區塊鏈工具中的每一個進行了細分，從 DEX 開始。 Elliptic 表示，自 2020 年以來，DEX 促進了 1.2 億美元非法資產的轉移。 DEX 是讓用戶在智能合約的幫助下執行買賣訂單的協議。 該公司報告稱，犯罪分子對 DEX 的使用與去中心化金融 (DeFi) 領域的利用和中心化交易所的黑客攻擊密切相關。

跨鏈橋樑 是 Elliptic 發現的第二種在犯罪分子中流行的工具. 在這裡，Elliptic 研究人員報告稱，自 2020 年以來，犯罪分子通過跨鏈橋轉移了近 750 億美元的非法資金，Elliptic 將這種活動稱為“鏈跳躍”。 這些橋樑讓用戶可以在區塊鍊網絡之間轉移資產。 絕大多數通過橋樑移動的非法資產（超過 540 億美元）已由 RenBridge 處理，RenBridge 是比特幣和以太坊之間的跨鏈橋樑。

該報告繼續解釋說，犯罪分子使用基於區塊鏈的工具（如 DEX 和橋樑）主要用於洗錢或混淆他們的鏈上活動，因此更難抓住他們。 這兩種策略都有助於混淆交易線索並使調查更加困難。

報告中詳述的第三個工具是“硬幣交換”或非 KYC 加密貨幣交換服務。 這些允許用戶在不開設賬戶的情況下在區塊鏈內和跨區塊鏈交換資產。 根據 Elliptic 的說法，硬幣交換主要在俄羅斯網絡犯罪論壇上做廣告，幾乎完全迎合犯罪受眾。 自 1.2 年以來，這些非法交易占 2020 億美元。

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