在與歐洲刑警組織金融和經濟犯罪中心(EFECC)、西班牙國民警衛隊(Guardia Civil)、德國聯邦刑事警察局(Bundeskcriminalamt) 和海爾布隆警察總部(Polizeipräsidium Heilbronn) 的協調調查中，搗毀了一個洗錢網絡。
據一名犯罪分子稱，該犯罪集團為犯罪分子維持了一個平行銀行系統，洗錢數億美元。 發表聲明 歐洲刑警組織 5 月 XNUMX 日發布：
歐盟執法機構表示，該團伙“通過這個並行系統轉移大量現金，幫助犯罪分子清洗非法所得，並為其主要與販毒有關的活動提供資金”。
事實上，嫌疑人被認為運營著一個影子銀行系統，該系統進行了價值數億歐元的非法交易，同時與任何監督合法金融系統的控制系統完全分離。
有多少人參與洗錢
特別是，三名德國公民在馬拉加被西班牙警方逮捕，罪名是涉嫌創建影子銀行系統，在正常金融系統的監督之外處理非法交易。
該犯罪組織的頭目將就每處理5萬歐元（1.05萬美元）資產收取高達250,000%的費用，據信平均每天收入超過264,374萬歐元（XNUMX美元）。
但由於行動原因，在30月XNUMX日行動之前並未公開有關行動的信息。
聲明中寫道：“自 2021 年以來，所有三名嫌疑人一直在逃避德國當局的追捕。該犯罪組織的頭目是一名俄羅斯裔德國人，也是被捕者之一。”
歐洲刑警組織 EFECC 提供的安全通信基礎設施通過提供交叉檢查、分析幫助以及操作知識來協助調查。 扣押當天，歐洲刑警組織的移動辦公室向馬拉加提供了額外支持。
觀看視頻： 數億洗錢犯罪分子被捕
資料來源：https://finbold.com/europol-dismantles-a-parallel-banking-system-for-criminals-that-laundered-millions/