印度將加密交易納入反洗錢法

雖然對加密貨幣實施反洗錢 (AML) 標準並不是什麼新鮮事，但直到現在印度政府才決定通知所有相關方遵守國家反洗錢法的義務。

7月XNUMX日，印度公報出版財政部的通知，將一系列加密貨幣交易納入 2002 年《防止洗錢法》（PLMA）——即虛擬資產的交換、轉移、保管和管理。與發行人發行和出售虛擬資產相關的金融服務也屬於 PMLA。

通知沒有提供很多細節，但 PML 法案義務金融機構保留過去十年的所有交易記錄，應要求向官員提供這些記錄，並核實所有客戶的身份。

該國的所有加密業務都將受到 PMLA 的管轄
這是監管印度加密貨幣行業的良好一步
這也確保所有加密業務必須在其流程中執行必要的 KYC、交易監控等。
進展順利✌️ pic.twitter.com/lVhs5LWG4I
- Nischal（Shardeum）⚡️（@NischalShetty） 2023 年 3 月 8 日

在全球監管機構收緊加密貨幣反洗錢標準之際，該通知準時發布，但仍會使印度加密貨幣公司的生活複雜化。而且這幾年已經不太舒服了。從2022年XNUMX月起，根據修訂後的稅則，數字資產持有和轉讓是需繳納 30% 的稅.

印度主要加密貨幣交易所的交易量 70天內下降10% 新的稅收政策和幾乎 90% 在未來三個月. 嚴格的稅收政策驅使加密貨幣交易員轉向離岸交易所，並迫使萌芽中的加密貨幣項目移居印度境外.

2023年XNUMX月，印度當局以先發製人的方式再次表明對加密貨幣的強硬立場禁止加密廣告和讚助在當地的女子板球聯賽中。此前，男子板球超級聯賽禁令於 2022 年實施。

2023 年，印度財政部長尼爾馬拉·西塔拉曼 (Nirmala Sitharaman) 在慶祝印度擔任 G20 首任主席國時敦促監管加密貨幣的國際努力. 她呼籲協調努力“建立和理解宏觀金融影響”，這可用於在全球範圍內改革加密貨幣監管。