調查人員雷達上的 3 家印度加密貨幣交易所進行 $3.5B 非法藥物交易

印度調查機構在收到金融情報機構 (FIU) 的警報後，正在調查三個加密貨幣交易所在非法毒品交易交易中的作用，該機構已對近 200 起此類交易進行了調查。

據報導，這些在尼日利亞、開曼群島和英屬維爾京群島涉嫌毒品交易的金融交易是通過三家印度數字資產管理公司進行的，一家 report 在經濟時報上說。 

非法毒品交易

執法局 (ED) 和所得稅部門以及其他機構正在調查此案。

“數字貨幣被用於買賣藥品，其中一些公司為其提供了便利……到目前為止，該機構已經能夠追踪價值 28,000 千萬盧比 [3.5 億美元] 的交易，”《經濟時報》援引一位未具名的高級政府官員的話稱。

調查人員認為，這些交易中的大部分是通過這三個加密公司進行的，並且沒有向當局報告。     

據媒體報導，這些在 2019 年至 2022 年間發生的交易是在數名毒販被海得拉巴禁毒執法部門逮捕後曝光的。 他們曾經在暗網上運營並使用加密貨幣進行支付。

FIU 是一個國家機構，負責接收來自印度調查機構的所有可疑金融交易報告，並與國際執法機構廣泛合作調查恐怖主義和毒品融資。

關注暗網和加密貨幣

印度內政部長阿米特沙阿上週在一次關於販毒和國家安全的高級別會議上表示，近年來通過暗網和加密貨幣走私毒品的案件有所增加。   

在過去的幾個月裡，印度調查機構正在積極追查當地加密領域的欺詐和不法行為。 本月初，教育署突擊搜查了幾個與被指控犯有遊戲應用程序騙局有關的場所，並追回了現金和比特幣，這些都是 凍結的. 

XNUMX 月，ED 搜索 CoinSwitch Kuber 包括董事和首席執行官在內的高管的辦公室和住所涉嫌違反外匯規則。 早些時候，據報導，ED 正在調查 10 家私營公司洗錢 125 億美元。