官員說，龍捲風現金負責制止非法活動

美國財政部批准第二項加密混合服務的決定本週引起了區塊鏈愛好者和隱私沙文主義者的軒然大波。 

在星期一， 龍捲風現金據稱，用於洗錢與重大黑客攻擊有關的被盜資金的加密貨幣混合服務與 45 個相關的以太坊錢包地址一起被添加到外國資產控制辦公室的特別指定國民 (SDN) 名單中。 

“OFAC 指定 Tornado Cash 是打擊基於加密貨幣的犯罪的關鍵時刻，”a report 區塊鏈分析公司 Chainalysis 表示。 

“一方面，它特別及時：比以往任何時候都更多的加密貨幣被盜，而且在我們今年觀察到的幾乎每一次黑客攻擊中，Tornado Cash 都至少收到了一些被盜資金。”

美國財政部稱，朝鮮資助的黑客組織 拉撒路集團620 月，該公司從 Ronin Bridge 協議中竊取了超過 XNUMX 億美元的加密貨幣，並試圖用 Tornado Cash 隱瞞資金的來源。 鏈分析同意。 

“Lazarus Group 是這些 [去中心化金融] 黑客攻擊的最大肇事者之一，”Chainalysis 在其報告中表示。 “在 Ronin Bridge 被盜後不久，黑客將其中大部分資金發送到 Tornado Cash 以進行洗錢。” 

不是第一個成為目標的混合服務  

這不是 OFAC 第一次批准加密貨幣混合器。 XNUMX 月，官員針對 攪拌機.io，據稱還用於隱藏被盜資金的集中服務 Lazarus Group。 但一些專家表示，Tornado Cash 不同。 

“Blender.io 早在今年 XNUMX 月就被指定了，但它與眾不同，而且以一種非常有意義的方式，這是一個集中的託管服務，這……只是代碼，”司法部前副局長邁克爾·莫西爾（Michael Mosier）洗錢和資產追回科，在一次 Twitter空間 週五討論。

作為一種基於智能合約的混合服務，Tornado Cash 可以在沒有個人參與者的情況下繼續運行，反對製裁的人堅持認為。 這是 Tornado Cash 聯合創始人 Roman Semenov 長期以來的一個論點 用自己，但其他人對此推理表示懷疑。 

“我個人不認為，儘管我們仍在討論爭論……你必須提出一個特別有力的論點，即 Tornado Cash 不是一個實體，”Coin Center 研究主任 Peter Van Valkenburgh 在推特空間。 “據我所知，Blender.io 也不屬於任何法律管轄區。” 

Van Valkenburgh 說，有些人對 Tornado Cash 的管理員密鑰保留一定程度的控制權，允許他們對代碼進行更改，因此將成為政府眼中的“實體”。 

Van Valkenburgh 補充說，儘管它變得模糊不清，因為 Tornado Cash 作為代碼本身並不是“財產”。 

“這幾乎就像我們發現發明菲利普斯螺絲刀的菲利普斯做了一件非常非常糟糕的事情，我們制裁了他的銀行賬戶，但我們又說不允許任何人再使用菲利普斯螺絲刀，“ 他說。 

Aave 的總法律顧問麗貝卡·雷蒂格 (Rebecca Rettig) 在 Twitter Spaces 期間表示，全面製裁會產生附帶後果。 Rettig 說，針對與 Tornado Cash 資金接觸的每個錢包，無論距離多遠，仍然是一種假設情況，但它可能會產生重大的負面影響。 

她補充說：“在這裡，通過所有未預料到的後果的思考過程非常狹窄，因為這似乎是對用於某些非法活動的軟件的非常嚴重的反應。” 

Tornado Cash 的合規責任 

Chainalysis 的報告稱，OFAC 的決定表明，所有協議，無論是否去中心化，都必須遵守相同的合規義務。 官員說，制止非法活動是混頻器本身的責任。 

“儘管公眾另有保證，但 Tornado Cash 一再未能實施有效的控制措施，旨在阻止其定期為惡意網絡行為者洗錢，並且沒有採取基本措施來解決其風險，”財政部負責恐怖主義和金融情報，在宣布製裁後表示。 

自 2019 年 7.6 月推出以來，Tornado Cash 已收到價值超過 18 億美元的以太幣，“其中很大一部分來自非法或高風險來源，”Chainalysis 的報告指出。 在這個數字中，約 XNUMX% 的資金來自受制裁的實體，但報告指出，幾乎所有資金都是在實體被添加到製裁名單之前收到的。 

根據 Chainalysis 的數據，最近獲得批准的加密混合服務 Tornado Cash 收到的資金中，只有不到 11% 是從其他加密貨幣交易所和協議中被盜的。

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