歐盟部分同意設立反洗錢機構

歐盟透過歐盟理事會已就部分條款達成一致 建立 反洗錢（AML）機構將被命名為反洗錢管理局（AMLA）。

這個新機構的成立將促進歐盟反洗錢和打擊資助恐怖主義（AML/CTF）框架的有效運作。 洗錢的挑戰是當今所有國家的普遍威脅。 儘管監管機構全面發揮了積極主動的作用，但網路犯罪分子的手段卻顯著進步。

雖然單獨遏制這些網路犯罪分子的活動可能很困難，但金融服務提供者可以採取保障措施，以阻止洗錢者和恐怖分子金融家利用的所有可能的漏洞。 反洗錢法的出現旨在創造途徑，使其監管的機構在各方面都能抵禦反洗錢。

「鑑於犯罪的跨境性質，新管理局預計將在打擊反洗錢和恐怖主義融資方面做出強有力和有益的貢獻。 除其他任務外，它將有助於金融和非金融部門監管實踐的統一和協調、對高風險和跨境金融實體的直接監管以及金融情報機構的協調。」理事會宣讀。

AMLA 將獲得對數位貨幣生態系統中廣泛的金融機構和新創企業的監管權，前提是它們被認為有風險。

「它還委託管理局監督多達 40 個團體和實體——至少在第一次選擇過程中——並確保在其監督下完全覆蓋內部市場。 在 AMLA 的治理方面，總董事會也被賦予了更多權力。」理事會詳細介紹。

AMLA 職責的初步定義是不全面的，治理機構的位置尚未完全達成一致。 AMLA 將幫助執行加密資產市場 (MiCA) 的反洗錢方面 當法案最終通過時.

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