位於華盛頓的加密貨幣交易平台， Bittrex 一直 罰款 美國財政部通過外國資產控制辦公室 (OFAC) 和金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 撥款 29 萬美元。
考慮到 Bittrex 未能實施足夠的合規計劃，從而幫助其一些用戶逃避既定的製裁，該 fone 被標記為 OFAC 在數字貨幣交易平台上徵收的最大單筆交易，因此變得很有必要。
根據 OFAC 的公告，該交易平台“未能阻止明顯位於烏克蘭、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的克里米亞地區的人在 263,451,600.13 年 2014 月期間使用其平台進行價值約 2017 美元的虛擬貨幣相關交易。和 XNUMX 年 XNUMX 月。”
監管機構指出，如果交易所在註冊時根據他們的 IP 地址阻止他們的註冊，那麼阻止這些被禁止的用戶會很容易。 FinCEN 違規涉及交易平台未能實施適當的反洗錢（AML) 措施，從而為清洗非法金融收益創造了一個薄弱的渠道。
“當虛擬貨幣公司未能實施有效的製裁合規控制，包括篩選位於受制裁司法管轄區的客戶時，它們可能成為威脅美國國家安全的非法行為者的工具，”OFAC 主任 Andrea Gacki 說。 “在全球範圍內運營的虛擬貨幣交易所應該了解他們的客戶是誰以及在哪裡。 OFAC 將繼續追究虛擬貨幣行業和其他領域的公司的責任，這些公司未能實施適當的控制導致違反制裁。”
美國財政部全年對加密貨幣服務提供商的態度更加活躍，在 XNUMX 月份首次成為人們關注的焦點。 被禁止的加密混合器，Blender.io 隨後當它 添加 龍捲風現金到它的名單。
雖然業界對 Blender 禁令沒有大驚小怪，但 Tornado Cash 的禁令卻遭到瞭如此多的反對，所有這些都促使 Coinbase Global Inc 等行業巨頭為有針對性的訴訟和宣傳噱頭提供資金。
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資料來源：https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation